PDF《德阳市中嘉实业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决...》

公告编号:2018-032 证券代码:834080 证券简称:中嘉实业 主办券商:华西证券 德阳市中嘉实业股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月9日2.会议召开地点:四川省德阳市金沙江路

695 号1楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:聂森 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司董事会于

2018 年7月20 日召开第二届董事会第二次会议,通过决议决定召 开2018 年第二次临时股东大会,本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

25 人,持有表决权的股份总数 50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司经营范围》议案 1.议案内容: 公司基于经营发展考虑, 拟向工商行政管理部门申请修改经营范围,具体修改内容 公告编号:2018-032 如下: 公司原经营范围:海水淡化设备、电站设备的制造、销售、安装、维护和技术咨 询服务;

机械零部件加工,金属材料(不含稀贵金属) 、化工产品及原料(不含危险化 学品及易制毒化学品) 、建筑材料、计算机及软件、五金工具、建筑五金、交电、矿产 品、汽车零配件批发零售;

物业管理(凭资质证经营) ;

停车场管理服务;

自营和代理 各类商品和技术的进出口. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活 动) 拟变更后的经营范围:海水淡化设备、污水处理工程、电站设备的制造、销售、 安装、维护和技术咨询服务;

第一类压力容器、第二类低、中压力容器的制造、安装和 销售;

机械零部件加工,金属材料(不含稀贵金属) 、化工产品及原料(不含危险化学 品及易制毒化学品) 、建筑材料、计算机及软件、五金工具、建筑五金、交电、矿产品、 汽车零配件批发零售;

自营和代理各类商品和技术的进出口. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可展开经营活动) 具体以工商登记核准的营业范围为准. 2.议案表决结果: 同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过《关于修订》议案 1.议案内容: 公司基于经营发展考虑, 拟向工商行政管理部门申请修改经营范围.因公司经营范 围修改, 《公司章程》相应条款需要进行修改.公司章程其他条款不变. 章程

第二章第 2.2 条原文为:公司的经营范围:海水淡化设备、电站设备的制造、 销售、安装、维护和技术咨询服务;

机械零部件加工,金属材料(不含稀贵金属) 、化 工产品及原料(不含危险化学品及易制毒化学品) 、建筑材料、计算机及软件、五金工 公告编号:2018-032 具、建筑五金、交电、矿产品、汽车零配件批发零售;