PDF《中嘉博创信息技术股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》

1 证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2019―48 中嘉博创信息技术股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏.

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形.

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议.

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、召开时间:(1) 现场会议召开时间:2019 年5月14 日(星期二)下午 2:30;

(2) 通过互联网投票系统投票的时间:2019 年5月13 日下午 3:00 至2019 年5月14 日下 午3:00;

(3) 通过深交所交易系统网络投票的时间:

2019 年5月14 日上午 9:30 至11:30, 当日下午 1:00 至3:00.

2、现场会议召开地点:北京市朝阳区京顺路

5 号曙光大厦 C 座一楼嘉华厅.

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式.

4、召集人:公司董事会.

5、主持人:吴鹰董事长.

6、中嘉博创信息技术股份有限公司(简称 公司 或 本公司 )

2018 年度股东 大会(简称 本次股东大会 )由公司董事会提请召开. 公司董事会于

2019 年4月23 日在《中国证券报》 、 《证券时报》和巨潮资讯网上发出本次股东大会会议通知,于2019 年5月9日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告. 会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定.

(二) 出席会议情况.

1、 出席现场会议的股东及股东授权委托代表

7 人, 代表股份数量 326,656,225 股, 占公司有表决权股份总数的比例为 48.8201%;

通过网络投票出席会议的股东人数为

8 人,代表股份数量 148,937,156 股,占公司有表决权股份总数的比例为 22.2593%.其中,出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 27,578,971 股,占公司有表决权股份 总数的比例为 4.1218%.

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议.(1)现任

9 名董事中,5 人出 席,4 人因工作未出席;

(2)现任

5 名监事中,4 人出席,1 人因工作未出席;

(3)现任

4 名高级管理人员中,3 人出席,1 人因工作未出席.

2

3、公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书.

二、提案审议表决情况

(一) 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案.提案的表决方式采用 现场投票与网络投票相结合的表决方式. 本次股东大会审议的

6 至11 项提案以特别决议表决,均获出席本次股东大会股东 所持表决权的三分之二以上通过.

(二) 大会对每项提案进行表决的结果:(单位:股) 提案名称 表决情况 表决 结果 公司

2018 年度 董事会工作报告同意股份 占比

1 反对股份 占比

1 弃权股份 占比

1 通过 475,593,381 100%

0 --

0 -- 其中中小 股东股份 占比

2 其中中小 股东股份 占比

2 其中中小 股东股份 占比

2 27,578,971 100%

0 --

0 -- 公司

2018 年度 监事会工作报告同意股份 占比

1 反对股份 占比

1 弃权股份 占比

1 通过 475,593,381 100%

0 --

0 -- 其中中小 股东股份 占比

2 其中中小 股东股份 占比

2 其中中小 股东股份 占比

2 27,578,971 100%

0 --

0 -- 公司

2018 年度 财务工作报告 同意股份 占比

1 反对股份 占比