PDF《TEMPUS HOLDINGS LIMITED 腾邦控股有限公司》

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1 - 香港交?及结算所有限公司及香港?合交?所有限公司对本公告之内容概?负责,对其准确性 或完整性亦?发表任何声明,并明确表示,概?就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚 赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

TEMPUS HOLDINGS LIMITED 腾邦控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:06880) 委任独立非执行董事、 审核委员会主席以及 提名委员会及薪酬委员会成员 兹提述腾邦控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司,统称「本集团」)於二零一 九年四月二十四日的公告,内容有关黄烈初先生辞任独立非执行董事、本公司审核委员 会主席以及提名委员会及薪酬委员会成员之职务,於二零一九年五月二十四日起生效. 本公司董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣布,蔡丹义先生(「蔡先生」)已获 委任为独立非执行董事、本公司审核委员会主席以及提名委员会及薪酬委员会成员之职 务,於二零一九年五月二十四日起生效. 蔡先生,35岁,自2016年3月担任中国通海企业融资有限公司(前称「华富嘉洛企业融资 有限公司」)第六类(就机构融资提供意见)受证券及期货条例规管业务之负责人员, 负责监督及领导企业融资项目的执行. 蔡先生於企业融资、会计及核数积逾10年经验.於2015年1月加入华富嘉洛企业融资有 限公司前,蔡先生自2009年12月至2014年12月任职於新百利融资有限公司,最后职位为 高级经理 . 彼曾处理多项首次公开发售、并购交易及集资活动.蔡先生亦於2006年至2009 年任职於均富会计师事务所审计部门. -

2 - 蔡先生於2005年12月取得香港中文大学工商管理学士学位,为特许公认会计师公会会员 及特许金融分析师协会特许金融分析师. 於本公告日期,蔡先生与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东并无任何关 系(定义见香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)), 其亦没持有任何香港法例第

571 章证券及期货条例第 XV 部所界定,本公司或其任何相 联法团的股份、相关股份或债权证权益.除以上披露者外,蔡先生於过去三年并无在任 何公众上市公司担任任何其他董事职位,亦无在本公司及本集团其他成员公司担任任何 职位.蔡先生确认,彼符合上市规则第 3.13 条所载的独立标准. 蔡先生已经与本公司订立一份委任书,自二零一九年五月二十四日起计为期三年.蔡先 生有权收取董事袍金每年 200,000 港元,金额已经过本公司薪酬委员会审阅及经董事会 参考其职务及职责和当前市场状况厘定.根竟镜淖橹鲁滔冈,蔡先生於获委任 后的下一届本公司股东大会上须退任及膺选连任,而且倘若连任,则其须於本公司股东 周年大会上轮席告退及膺选连任. 除以上披露者外,本公司并不知悉根鲜泄嬖虻 13.51(2)(h)条至(v)条须予披露的任何 资料,亦无任何其他有关委任蔡先生的事宜须敦请本公司股东垂注. 董事会藉此机会热烈欢迎蔡先生加入本公司. 承董事会命 腾邦控股有限公司 主席 锺百胜 香港,二零一九年五月二十四日 於本公告刊发日期,董事会包括四名执行董事,即锺百胜先生、李东明先生、黄镜恺先生及叶 志礼先生;

以及三名独?非执?董事,即韩彪先生、李琪先生及蔡丹义先生.