PDF《河南恒茂创远科技股份有限公司》

公告编号:2017-037

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3 证券代码:837327 证券简称:创远科技 主办券商:安信证券 河南恒茂创远科技股份有限公司 关于补充确认

2017 年度上半年公司向关联方借款的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 目前,公司处于转型期,资金压力较大,因此,2017 年度上半 年公司向关联方赵雪琴临时借款 713,000.00 元, 关联方未收取利息. 截至

2017 年6月30 日,公司已归还上述借款.

(二)关联方关系概述 赵雪琴任公司采购部经理,为公司实际控制人赵章红之姐.公 司向赵雪琴借款构成关联交易.

(三)表决和审议情况

2017 年8月22 日公司召开的第一届董事会第十一次会议审议通 过了《关于补充审议

2017 年度上半年公司向关联方借款的议案》, 议案表决情况:通过

5 票,反对

0 票,弃权

0 票,无需回避表决.上 述议案尚需提交

2017 年第三次临时股东大会审议. 公告编号:2017-037

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(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 否

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 赵雪琴 河南省辉县市孟庄镇南 田庄村 - -

(二)关联关系 赵雪琴任公司采购部经理,为公司实际控制人赵章红之姐.

三、交易协议的主要内容 目前,公司处于转型期,资金压力较大,因此,2017 年度上半 年公司向关联方赵雪琴临时借款 713,000.00 元, 关联方未收取利息. 截至

2017 年6月30 日,公司已归还上述借款.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司向关联方赵雪琴借款,无需支付利息,属于关联方对公司 业务发展支持的行为.双方遵循公开、自愿原则,不存在损害公司 的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 此次关联交易的意图是关联方为公司提供流动资金,支持公司 业务发展,不会对公司产生不利影响.

(二)本次关联交易对公司的影响 公告编号:2017-037

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3 上述关联交易未占用公司资金,也不存在损害公司利益的情形.

六、备查文件目录 《河南恒茂创远科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 河南恒茂创远科技股份有限公司 董事会

2017 年8月24 日