PDF《河南恒茂创远科技股份有限公司高级管理人员任职公告》

公告编号:2018-041

1 证券代码:837327 证券简称:创远科技 主办券商:安信证券 河南恒茂创远科技股份有限公司高级管理人员任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年10 月15 日审议并通过: 任命张样平先生为公司总经理,任职期限三年, 自公司第二届董事会第一次会议审 议通过之日起生效. 任命李鹏飞先生、侯鹏飞女士为公司副总经理,任职期限三年,自公司第二届董事 会第一次会议审议通过之日起生效. 任命袁英丽女士为公司财务总监,任职期限三年, 自公司第二届董事会第一次会议 审议通过之日起生效. 任命侯鹏飞女士为公司董事会秘书,任职期限三年, 自公司第二届董事会第一次会 议审议通过之日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事长赵章红先生主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被任命总经理张样平先生持有公司股份 5,567,347 股,占公司股本的 15.90%.不是 失信联合惩戒对象.其他高级管理人员未持有公司股份,均不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述人员的任命为公司正常换届,是 公司治理的正常需求,公司相关人员将一如既往履行职责. 公告编号:2018-041

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二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 公司本次高级管理人员的选举系按照《公司法》及公司章程的规定,为保证公司稳 健、规范发展正常进行的选举,不会对公司生产、经营产生不利影响.

三、备查文件 《河南恒茂创远科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 河南恒茂创远科技股份有限公司 董事会2018 年10 月17 日