PDF《河南恒茂创远科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议...》

公告编号:2019-007

1 证券代码:837327 证券简称:创远科技 主办券商:安信证券 河南恒茂创远科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月16 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年4月5日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长赵章红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席或授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于

2018 年度总经理工作报告》议案 1.议案内容: 总经理工作报告就

2018 年公司总体经营情况及总经理日常工作情况进行了 回顾,并提出了

2019 年度总经理的工作重点.现提交董事会审议. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2019-007

2 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于

2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 《2018 年度董事会工作报告》对2018 年公司的经营情况、管理情况、召开 董事会及股东大会情况、 信息披露情况等进行了总结与回顾.公司董事会严格按 照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉 尽责. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于

2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 《2018 年度财务决算报告》对公司

2018 年度的经营成果和财务状况进行了 总体分析,并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《关于

2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-007

3 根据《2018 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析, 并综合考虑多方面因素,公司制定了《2019 年度财务预算报告》 . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《关于

2018 年度审计报告》议案 1.议案内容: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司

2018 年度财务报告进行了 审计,并出具了编号(勤信审字【2019】第0588 号)的审计报告,现将

2018 年度审计报告情况予以汇报. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.