PDF《河南恒茂创远科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议...》

(六)审议通过《关于公司

2018 年年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 、 《公司章 程》 、 《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求,编制了

2018 年年度报告及 年度报告摘要. 内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台披露的《河南恒茂创远科技股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号: 2019-011) 、 《河南恒茂创远科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (公告编号: 2019-012) . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 公告编号:2019-007

4 该议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(七)审议通过《关于

2018 年度利润分配方案》议案 1.议案内容: 根据中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的编号为 (勤信审字 【2019】 第0588 号)的审计报告,2018 年度公司实现净利润 1,048.54 万元,本期提取 盈余公积 104.85 万元, 期末未分配利润 1,534.90 万元.为保障公司生产经营的 正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护 全体股东的长远利益,从公司实际出发,本年度不进行利润分配,也不进行资本 公积金转增股本和送股. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(八)审议通过《关于预计

2019 年度公司向关联方借款》议案 1.议案内容: 目前,公司处于业务增长期,资金压力较大,未来一段时间内会持续向关联 方寻求资金支持,因此,2019 年度公司拟向关联方赵章红先生借款不超过人民 币1,000 万元, 拟向关联方张样平先生借款不超过人民币 1,000 万元,拟向关联 方王超霞女士借款不超过人民币 1,000 万元(具体金额以实际发生为准) ,借款 为无息借款,期限为自借款实际到账之日起一年.现提交董事会审议. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 关联董事赵章红、张样平回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 公告编号:2019-007

5 本议案尚需提交股东大会审议.

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所》议案 1.议案内容: 公司拟继续聘用中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度 审计机构,聘期一年.现提交董事会审议. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(十)审议《关于补充审议

2018 年度公司关键管理人员薪酬》议案 1.议案内容:

2018 年度,公司根据关键管理人员(包括公司的董事、监事及高级管理人 员)分管的工作及完成情况,确定其基本工资及绩效奖金,共向关键管理人员支 付薪酬 1,293,913.08 元. 2.回避表决情况 赵章红、张样平、李鹏飞为关联董事,回避表决,该议案直接提交股东大会 审议. 3.议案表决结果: 因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议. (十一)审议通过《关于提议召开

2018 年年度股股东大会》议案 1.议案内容: 公司定于