PDF《2009 2009 年度股东大会文件》

哈尔滨哈投投资股份有限公司 哈尔滨哈投投资股份有限公司 哈尔滨哈投投资股份有限公司 哈尔滨哈投投资股份有限公司

200 200

200 2009

9 9

9 年度股东大会文件 年度股东大会文件 年度股东大会文件 年度股东大会文件 目录

1、审议《关于公司

2009 年度报告及其摘要的议案》

2、审议《2009 年度财务决算报告》

3、审议《2010 年度财务预算报告》

4、审议《2009 年度董事会工作报告》

5、审议《公司

2009 年度监事会工作报告》

6、审议《关于

2009 年度利润分配预案的议案》

7、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

8、审议《2009 年度独立董事述职报告》

9、审议《关于修改公司章程的议案》 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2009 年度股东大会文件之一 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于公司

2009 年度报告及其摘要的议案 各位股东: 公司按照中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第

2 号〈年度报告的内容与格式〉 》 (2007 年修订)和中国证监 会《关于做好上市公司

2009 年年度报告及相关工作的公告》 ([2009]34 号)以及上海证券交易所《关于做好上市公司

2009 年年 度报告工作的通知》 (上证公字[2009]111 号)要求,编制了

2009 年 度报告正文及其摘要.

公司

2009 年度财务报告,已经天健正信会计 师事务所审计,并对本年度报告出具了标准无保留意见的审计报告. 现提请股东大会审议.公司

2009 年度报告已经公司第六届董事会第 七次会议审议通过,并于

2010 年3月9日披露于上海证券交易所网 站http://www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》. 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2010 年6月18 日 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2009 年度股东大会文件之二 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2009 年度财务决算报告 各位股东:

2009 年度在公司董事会的正确领导下,在公司经营班子和全体员工的共同 努力下,团结一致、扎实工作,积极应对金融危机带来的不利影响,克服一切困 难,完成了各项工作.现将

2009 年度财务决算报告如下:

一、2009 年度财务指标完成情况

2009 年度实现总资产 408,640.07 万元,总负债 171,799.56 万元,实现利 润总额 30,294.27 万元,实现净利润 21,318.85 万元,全面摊薄净资产收益率 9.46%,基本每股收益 0.39 元.

(一)主要会计数据和财务指标情况(上年同期数为调整后数据) 净利润 21,318.85 万元,比上年同期 28,873.19 万元减少 26..16%,主要 原因是投资收益减少和本公司全资子公司俄罗斯企业经营亏损影响所致. 基本每股收益 0.39 元,比上年同期 0.53 元减少 26.42%. 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 元,与上年同期 0.02 元减少 50.00%. 全面摊薄净资产收益率 9.46%比上年同期 17.33%减少 7.87 个百分点. 现金及现金等价物净增加额为 17,887.48 万元,比上年末-30,384.32 万元 增加 48,271.80 万元,主要原因是对外投资减少所致.

(二)各项收入完成情况 营业收入 73,835.61 万元,比上年同期 60,962.55 万元增加 21.11%,主要 原因是本公司控股子公司黑岁宝的控股子公司阿城市科迈隆房屋建设综合开发 有限公司售房收入增加影响所致. 公允价值变动收益 1,834.93 万元,比上年同期-2,301.60 万元增加 4,136.53 万元,主要是出售股票转出公允价值变动收益及部分股票股价上涨所 致. 投资收益 26,428.64 万元,比上年同期 39,406.24 万元减少 32.93%,主要 原因是本期可供出售金融资产(民生银行)处置收益减少所致. 营业外收入 1,475.35 万元,比上年同期 1,789.42 万元减少 17.55%,主要 原因是控股子公司黑岁宝采暖补贴减少影响所致;