PDF《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司》

2018 年年度股东大会资料

4 报告人:财务总监周秀华女士

9、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度内控审计机构的议案. 报告人:财务总监周秀华女士

10、审议关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案. 报告人:董秘顾生明先生

11、审议关于拟为敦煌种业农业科技(上海)有限公司提供供应 链融资或融资担保的议案. 报告人:董秘顾生明先生

12、审议关于子公司敦煌种业农业科技(上海)有限公司与上海 秋生农业科技有限公司关联交易的议案. 报告人:财务总监周秀华女士

13、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 . 报告人:董秘顾生明先生

14、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 . 报告人:董秘顾生明先生

15、审议《关于的议案》 . 报告人:董秘顾生明先生

16、审议《关于与酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司 签署附条件生效的暨关联交易的议案》 . 报告人:董秘顾生明先生

17、审议《关于的议案》 . 报告人:董秘顾生明先生

18、审议《关于的议案》 . 报告人:董秘顾生明先生

19、审议《关于公司

2019 年非公开发行股票摊薄即期回报的风险 提示及填补回报措施的议案》 . 报告人:董秘顾生明先生

20、审议《关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人 员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》 . 报告人:董秘顾生明先生

21、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

5 行股票相关事项的议案》 . 报告人:董秘顾生明先生

22、听取独立董事

2018 年年度述职报告. 报告人:独立董事

三、提名并选举监票人、唱票人、计票人,主持人宣读上述人员 名单;

四、股东和股东代表对议案进行投票表决;

五、统计投票表决结果;

六、主持人宣布表决结果;

七、与会董事在表决结果上签字确认;

八、律师宣读法律意见书;

九、宣布会议结束. 敦煌种业

2018 年年度股东大会议案之一 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东:

2018 年,公司董事会严格按照《公司法》 、 《证券法》等法律法规 及《公司章程》的相关规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责, 严格执行股东大会各项决议,积极推进董事会各项决议的实施,不断 规范公司法人治理结构,确保董事会科学决策和规范运行.在公司经 营管理上,董事会勤勉尽责,扎实工作,带领管理层攻坚克难,励精 图治,积极推动各项业务发展,认真执行战略规划,落实年初制定的 工作任务,保持了生产经营的稳健运行,现将公司董事会

2018 年度工 作情况汇报如下:

一、 报告期主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 76,746.91 万元,比上年同期的 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

6 48,517.85 万元增加 28,229.06 万元,上升了 58.18%;

归属于上市公 司股东的净利润为-2.18 亿元,每股收益为-0.4122 元,总资产 21.25 亿元,同比减少 6.42 亿元,减幅 23.19%,归属于上市公司的净资产 69,878.56 万元,同比减少 21,757.72 万元,减幅 23.74%.