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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

1 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 (600354)

2018 年年度股东大会资料 (召开时间:2019 年4月19 日) 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

2 目录

1、审议

2018 年度董事会工作报告.

2、审议

2018 年度监事会工作报告.

3、审议

2018 年年度报告及摘要.

4、审议

2018 年度财务决算报告.

5、审议

2018 年度利润分配预案.

6、审议关于审批公司

2019 年度贷款额度并授权董事长在贷款额 度内签署相关法律文书的议案.

7、审议关于审批公司

2019 年度担保额度并授权董事长在担保额 度内签署相关法律文书的议案.

8、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务审计机构的议案.

9、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度内控审计机构的议案.

10、审议关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案.

11、审议关于拟为敦煌种业农业科技(上海)有限公司提供供应 链融资或融资担保的议案.

12、审议关于子公司敦煌种业农业科技(上海)有限公司与上海 秋生农业科技有限公司关联交易的议案.

13、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 .

14、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 .

15、审议《关于的议案》 .

16、审议《关于与酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司 签署附条件生效的暨关联交易的议案》 .

17、审议《关于的议案》 .

18、审议《关于的议案》 .

19、审议《关于公司

2019 年非公开发行股票摊薄即期回报的风险 提示及填补回报措施的议案》 .

20、审议《关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人 员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》 .

21、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

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3 行股票相关事项的议案》 .

22、听取独立董事

2018 年年度述职报告. 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 时间:2019 年4月19 日下午

14 点30 分(会期半天) 地点:甘肃省酒泉市肃州区肃州路

28 号公司六楼会议室 主持人:董事长马宗海先生 会议议程:

一、主持人宣读到会股东人数及代表股份;

二、宣读并审议以下议案:

1、审议

2018 年度董事会工作报告. 报告人:董事长马宗海先生

2、审议

2018 年度监事会工作报告. 报告人:监事会主席石晓忠先生

3、审议

2018 年年度报告及摘要. 报告人:董秘顾生明先生

4、审议

2018 年度财务决算报告. 报告人:财务总监周秀华女士

5、审议

2018 年度利润分配预案. 报告人:财务总监周秀华女士

6、审议关于审批公司

2019 年度贷款额度并授权董事长在贷款额 度内签署相关法律文书的议案. 报告人:财务总监周秀华女士

7、审议关于审批公司

2019 年度担保额度并授权董事长在担保额 度内签署相关法律文书的议案. 报告人:财务总监周秀华女士

8、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务审计机构的议案. 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司