PDF《丹化化工科技股份有限公司》

1 证券代码:600844

900921 证券简称:丹化科技 丹科 B 股 编号:临2010-002 丹化化工科技股份有限公司 五届三十一次董事会决议公告暨

2009 年年度股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

丹化化工科技股份有限公司第五届第三十一次董事会会议通知于

2010 年2月1日以电话或电子邮件方式发出, 会议于

2010 年2月10 日在公司会议室召开, 会议应出席董事

9 名,实际出席董事

9 名.会议由董事长曾晓宁先生主持.本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议审议并通过了如下 议案: 1. 公司

2009 年年度报告及摘要. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 2. 公司

2009 年度董事会工作报告. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 3. 公司

2009 年度财务决算报告. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 4.

2009 年度总经理工作报告. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 5. 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 6. 《公司内幕信息和知情人管理制度》 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 7. 公司

2009 年度利润分配预案 经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计, 公司合并报表

2009 年实现归 属于上市公司股东的净利润-4,487.62 万元,年末累计可供分配利润为 -37,311.34 万元.

2009 年末母公司报表未分配利润为-40,125.84 万元. 根据 《公 司法》和《公司章程》的有关规定,2009 年度公司不进行利润分配. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2 独立董事意见:根据上海众华沪银会计师事务所有限公司的审计报告,公 司合并报表

2009 年末累计未分配利润为-37,311.34 万元,董事会提出的

2009 年度不进行利润分配的预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定. 8. 公司

2009 年度资本公积金转增股本预案. 公司将用资本公积金以

10 转10 的比例向全体股东进行转增,转增前公司 总股本为 389,310,309 股,转增后总股本为 778,620,618 股. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 独立董事意见:根据上海众华沪银会计师事务所有限公司的审计报告,母 公司报表

2009 年末资本公积金为 119,101.69 万元,公司用资本公积金以

10 转10 的比例向全体股东进行转增的预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定. 9. 关于公司和控股子公司

2010 年度向银行申请借款授信额度的议案. 因业务发展需要,同意公司及控股子公司

2010 年度向银行申请总额不超过 人民币 15.44 亿元的银行借款授信额度, 其中公司本部的借款授信额度为招商银 行上海分行

3000 万元人民币、渤海银行上海分行

1 亿元人民币,控股子公司江 苏丹化醋酐有限公司的借款授信额度合计为 3.54 亿元人民币,控股子公司通辽 金煤化工有限公司的借款授信额度合计为 10.6 亿元人民币.董事会授权公司董 事长签署相关合同文件. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 10. 关于

2010 年度公司控股子公司日常关联交易的议案. 预计