PDF《丹化化工科技股份有限公司》

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0 票. 14. 关于修改《公司章程》的议案 公司将对《公司章程》进行如下修改: (1)在2009 年度公司资本公积金转增股本方案实施后,对章程中注册资 本、股份数量等内容进行相应修改;

(2)将章程中所有的 总经理 、 副总经理 职务名称分别替换为 总裁 、 副总裁 . 详见附件《章程修正案》. 表决结果:同意

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0 票. 15. 关于召开

2009 年年度股东大会的议案. 上述第 1~

3、7~

8、10~14 项议案需经公司股东大会审议.公司将于

2010 年3月5日上午 9:30 在镇江金陵润扬大桥酒店召开

2009 年年度股东大会,会议 通知见附件. 表决结果:同意

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0 票. 会议审议的议案全部获得通过. 特此公告. 丹化化工科技股份有限公司 董事会

2010 年2月12 日5附:董、监事候选人简历

一、董事候选人:

1、曾晓宁,男,汉族,1951 年3月生,镇江市干部管理学院经济管理专业 大专学历,高级经济师.1968 年参加工作,曾任江苏省丹阳市横塘镇党委书记、 江苏丹化集团有限责任公司车间主任、党委副书记职务,现任江苏丹化集团有限 责任公司董事长、总经理,上海金煤化工新技术有限公司、丹阳市丹化金煤化工 有限公司、通辽金煤化工有限公司、江苏丹化醋酐有限公司以及本公司董事长.

2、王斌,男,汉族,1967 年10 月生,江苏石油化工学院高分子专业学士 学位,高级工程师.1988 年参加工作,曾任江苏丹化集团有限责任公司车间主 任、分厂厂长、副总经理职务,现任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤 化工有限公司董事兼总经理、丹阳市丹化金煤化工有限公司、江苏丹化醋酐有限 公司总经理、本公司董事兼总经理.

3、花峻,男,汉族,1973 年2月出生,南京大学学士学位.1995 年参加工 作,曾任南京秦淮城镇建设开发总公司办公室主任、南京远大房地产开发有限公 司副总经理、江苏神州大地律师事务所执行主任、上海盛宇企业投资有限公司总 经理助理等职务,现任通辽金煤化工有限公司董事、丹阳市丹化金煤化工有限公 司监事、本公司董事兼常务副总经理.

4、成国俊,男,汉族,1966 年2月生,北京化工大学学士学位,工程师.

1989 年参加工作,曾任江苏丹化集团有限责任公司生产调度员、生产部副主任、 企管部副主任职务,现任本公司董事、副总经理.

5、张剑冰,男,汉族,1973 年2月出生,复旦大学工商管理硕士,1996 年 参加工作,历任恒信证券有限公司投资经理、上海亚创控股有限公司投资经理, 现任上海盛宇企业投资有限公司副总经理、江通动画股份有限公司董事、本公司 董事.

6、屠旋旋,男,汉族,1973 年8月生,经济师,工商管理硕士.1993 年参 加工作,曾在中国银行上海信托咨询公司、中国银行上海市分行分业管理处及中 国东方资产管理公司上海办事处任职, 曾任上海大盛资产有限公司资产管理部副 总经理,现任上海国盛(集团)有限公司资产管理中心副主任、上海联鑫房地产 有限公司和上海正浩资产管理有限公司董事长、本公司董事.

7、钱志新,男,汉族,1945 年7月生,东南大学电子工程专业本科、复旦 大学企业管理专业硕士、南京农业大学经济管理专业博士学位.1968 年12 月参