PDF《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决...》

1/

6 公告编号:2016-013 证券代码:834225 证券简称:秋林股份 主办券商:银河证券 哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

一、会议召开情况 哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司(下称"公司" )第一届董事 会第八次会议于

2016 年3月28 日上午 9:00 在公司办公楼四楼会 议室召开,本次会议应到董事

7 人,实际到会表决董事

7 人,公司 监事和高级管理人员列席了本次会议.本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定.会 议由董事长仲兆敏女士主持,经出席会议董事认真审议,以举手表决 方式通过了相关议案.

2016 年3月28 日, 公司董事会收到持股 77.26%的股东仲兆敏女 士提交的《关于提议增加哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司

2016 年 第二次临时股东大会临时提案的函》,拟在公司

2016 年第二次临时 股东大会增加《关于确认公司

2015 年度向哈尔滨秋林里道斯食品有 限责任公司销售格瓦斯饮料事项的议案》 、 《关于确认

2015 年度子公 司银行借款由子公司自有房产做抵押担保、 由公司实际控制人仲兆敏 2/

6 及其配偶林峰提供保证担保事项的议案》 、 《关于确认公司

2015 年度 向股东仲兆春拆借资金事项的议案》 、 《关于确认公司

2015 年度向哈 尔滨米秋林房地产开发有限责任公司拆借资金事项的议案》 、 《关于确 认公司董事陈军

2015 年度向子公司拆借资金事项的议案》等五项议 案.

二、会议表决情况

(一)审议通过了《关于确认公司

2015 年度向哈尔滨秋林里道 斯食品有限责任公司销售格瓦斯饮料事项的议案》 ,此项议案尚需要 提交股东大会审议. 因经营需要,公司于

2015 年度向哈尔滨秋林里道斯食品有限责 任公司(下称:秋林里道斯)销售格瓦斯饮料 14,760 元.交易价格 为同类经销商价格. 秋林里道斯持有公司 5.6%的股份,是公司股东,且为公司实际 控制人仲兆敏控制的企业,是公司的关联方,该事项属于偶发性关联 交易,董事会予以补充确认. 表决结果:同意票为

4 票,反对票为

0 票,弃权票为

0 票.关联 董事仲兆敏、仲继冬、陈军回避表决.

(二)审议通过了《关于确认

2015 年度子公司银行借款由子公 司自有房产做抵押担保、 由公司实际控制人仲兆敏及其配偶林峰提供 保证担保事项的议案》 ,此项议案尚需要提交股东大会审议. 因经营需要,公司全资子公司天津秋林格瓦斯食品科技有限责任 公司(下称:天津秋林)于2015 年5月12 日与中国建设银行股份有 3/

6 限公司天津宝坻支行签订《人民币流动资金贷款合同》 ,借款金额为

3800 万元,用于生产经营过程中的资金周转.期限为

2015 年5月18 日至

2016 年5月18 日. 天津秋林以自有房产(房产证:津字第

124011309363 号)为该 笔借款提供抵押担保,抵押金额

3800 万元;

公司控股股东仲兆敏及 其配偶林峰为公司该项银行借款提供保证担保, 保证期间为自借款合 同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止. 天津公司以自有房产为其银行借款提供抵押担保的金额较大, 董 事会予以补充确认. 仲兆敏为公司实际控制人,是公司关联方.该仲兆敏及其配偶为 天津公司银行借款提供保证担保的事项属于偶发性关联交易, 董事会 予以补充确认. 表决结果:同意票为