PDF《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决...》

5 票,反对票为

0 票,弃权票为

0 票.关联 董事仲兆敏、仲继冬回避表决.

(三)审议通过了《关于确认公司

2015 年度向股东仲兆春拆借 资金事项的议案》 ,此项议案尚需要提交股东大会审议. 公司成立后在购买土地、 新建生产线等投资活动中购建无形资产、 固定资产等长期资产投入金额较大,使得公司对资金需求较大,除银 行借款外,公司主要通过向关联方筹措短期资金以满足资金需求.

2015 年,公司向股东仲兆群拆借资金 310,000 元,截至

2015 年6月已全部清偿.该项借款未签署协议,未支付利息. 仲兆群持有公司 2.18%的股份,是公司的关联方.该事项属于偶 发性关联交易,董事会予以补充确认. 4/

6 表决结果:同意票为

5 票,反对票为

0 票,弃权票为

0 票.关联 董事仲兆敏、仲继冬回避表决.

(四)审议通过了《关于确认公司

2015 年度向哈尔滨米秋林房 地产开发有限责任公司拆借资金事项的议案》 ,此项议案尚需要提交 股东大会审议. 公司成立后在购买土地、 新建生产线等投资活动中购建无形资产、 固定资产等长期资产投入金额较大,使得公司对资金需求较大,除银 行借款外,公司主要通过向关联方筹措短期资金以满足资金需求.

2015 年, 公司向哈尔滨米秋林房地产开发有限责任公司 (下称: 米秋林房地产) 拆借资金

3000 万元, 截至

2015 年底该项借款已清偿. 该项借款未签署协议,未支付利息. 米秋林房地产为公司实际控制人仲兆敏控制的企业, 是公司的关 联方,该项交易属于偶发性关联交易,董事会予以补充确认. 表决结果:同意票为

4 票,反对票为

0 票,弃权票为

0 票.关联 董事仲兆敏、仲继冬、陈军回避表决.

(五)审议通过了《关于确认公司董事陈军

2015 年向子公司拆 借资金事项的议案》 ,此项议案尚需要提交股东大会审议. 天津秋林对其燃煤锅炉进行改造,于2015 年3月与天津凯程建 筑工程有限公司(下称:天津凯程)签订《锅炉改造工程合同》 ,工 程造价

300 万元,预付金额

72 万元,公司董事陈军其时担任天津秋 林总经理,全权经办该事务.由于天津秋林财务管理不规范,该笔

72 万元款项经由陈军支付给天津凯程.后天津凯程在对工程情况进 5/

6 行现场勘查后认为无法履行合同,遂将

72 万元经由陈军退还给天津 秋林.截至

2015 年9月,该笔款项已全部收回. 该事项构成关联方资金拆借,属于偶发性关联交易,董事会予以 补充确认. 表决结果:同意票为

6 票,反对票为

0 票,弃权票为

0 票.关联 董事陈军回避表决.

三、关于增加临时提案的意见 根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,单独或者合计持有公 司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开

10 日前提出临时提案并 书面提交召集人. 召集人应当在收到提案后

2 日内发出股东大会补充 通知. 仲兆敏女士直接持有公司股份 103,532,500 股,占公司股本总数 的77.26%. 公司

2016 年第二次临时股东大会的召开时间为

2016 年4月7日.董事会经审核认为:提案人资格、提案时间及提案程序均符 合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,且临时提案内容确属 股东大会职权范围,同意将仲兆敏女士提出的临时提案提交

2016 年 第二次临时股东大会审议. 根据公司关联交易管理制度,股东大会审议关联交易事项时,关 联股东应当回避表决. 但由于公司目前全部五名股东, 均为关联股东, 如全体回避则无法形成股东大会决议.根据公司关联交易管理制度, 此属于无法回避的特殊情况,故全体股东无需回避.