PDF《东莞市健来福实业投资股份有限公司》

根据 《国民经济行业分类与代码 (GB/4754-2011) 》 , 公司所处行业为批发业-食品、饮料及烟草制品批发(分类代码:F512)和零售 业-食品、饮料及烟草制品专门零售(分类代码:F522) .根据全国中小企业股份 转让系统有限责任公司颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》 ,公司所处行业 为批发业-食品、饮料及烟草制品批发(分类代码:F512)和零售业-食品、饮料 及烟草制品专门零售(分类代码:F522) ;

根据全国中小企业股份转让系统有限 责任公司颁布的《挂牌公司投资型行业分类指引》 ,公司所处行业为食品与主要 用品零售(分类代码:141010) ,不属于国家发改委颁布的《产业结构调整指导 目录(2014 年本) 》中的 第二类限制类 和 第三类淘汰类 . 经主办券商、律师核查公司的业务,查阅公司所处行业的产业政策,主办券 商、律师认为,公司主营业务符合国家产业政策的要求,不属于国家限制发展的 行业、业务. (2)若为外商投资企业,是否符合外商投资企业产业目录或其它政策规范 的要求 【回复】 不适用.经核查,公司

3 名股东中的

2 名自然人股东均为中国公民,无境外 永久居留权;

1 名法人股东为在国内依法设立的有限责任公司,且该有限责任公 司的股东均为中国公民,无境外永久居留权,不属于外商投资企业,因此,公司 不属于外商投资企业. (3)分析产业政策变化风险 【回复】 主办券商通过对《食品工业 十二五 发展纲要》 、 《中国食物与营养发展纲 要(2014―2020 年) 》 、 《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》 、 《 十二 五 时期促进零售业发展的指导意见》 等健康食品相关领域的主要产业政策分析, 并结合十八大报告要求提高人民的健康水平, 将全民保健提升到国家发展战略的 高度,主办券商认为发展营养健康产业,不仅满足了人民群众的健康需求,同时 符合国家的战略需求. 综上,主办券商、律师认为公司从事的相关业务,短期内行业产业政策变化 风险不大. 3.行业空间 请公司结合所处行业政策、市场规模、公司市场地位与竞争优劣势等因素, 客观、如实地描述公司业务发展的空间. 【回复】 已在《公开转让说明书》

第二节、公司业务 之

九、公司业务发展空间 补充披露以下内容: 根据《食品工业 十二五 发展纲要》 、 《中国食物与营养发展纲要(2014 ―2020 年) 》 、 《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》 、 《 十二五 时期 促进零售业发展的指导意见》等与公司主营业务相关的政策,公司所处行业的 发展得到了国家的大力支持;

且十八大报告将全民保健提升到国家发展战略的 高度.

2013 年之前, 公司主要从事非自主品牌健康食品的销售, 从2013 年末开始, 公司在普通营养食品中细分的食疗养生食品领域推出 健来福国医古方食疗养 生 系列产品,并实现了快速发展.公司食疗养生系列产品种类较多,并且有 自身独特组方.根据《食品工业 十二五 发展规划》发展目标,到2015 年, 营养与保健食品产值达到

1 万亿元,年均增长 20%. 健来福团队是一支专业、高效、年轻的精英队伍,凭借其雄厚的研发实力、 健全的营销渠道、丰富的产品种类、过硬的产品质量和深远的品牌影响等优势, 公司未来有较好的业务发展空间. 4.公司特殊问题 4.1 请公司说明会销的具体模式,公司会销收入的入账、现金管理方式是否 符合 合法规范经营 的挂牌条件. 请主办券商及律师补充核查并发表明确意见. 【回复】 一般意义上的会销是指以会议形式进行销售. 本公司所指的会销实质上是面 向终端消费者以集中订货形式进行的一种团购促销活动. 本公司会销的客户为平 时公司店面积累的优质会员客户,活动主题为感恩回馈,每次参与活动的人数一 般在