PDF《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

编辑： 向日葵8AS 2019-07-01

(八) 客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从 非同名银行账户转入.

(九)客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用 途可疑.

(十)客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款,与 其经营状况不符. (十一) 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资 款后,在短期内将资金迅速转到境外,与其生产经营支付需求不符. (十二) 外商投资企业外方投........

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