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600126 2005 年年度报告 杭州钢铁股份有限公司

2005 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况简介.1

三、会计数据和业务数据摘要.1

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.6

六、公司治理结构.9

七、股东大会情况简介.10

八、董事会报告.10

九、监事会报告.16

十、重要事项.17 十

一、财务会计报告.21 十

二、备查文件目录.79 杭州钢铁股份有限公司

2005 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、独立董事章晓洪,因公出差在外,特委托独立董事江光建先生代为出席董事会会议并授权行 使本次会议全部议案的表决权.

3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人童云芳,主管会计工作负责人周涛,会计机构负责人(会计主管人员)陈洵荃声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:杭州钢铁股份有限公司 公司法定中文名称缩写:杭钢股份 公司英文名称:Hang Zhou Iron &

Steel Co., Ltd. 公司英文名称缩写:HZIS

2、公司法定代表人:童云芳

3、公司董事会秘书:韩晓通 联系地址:杭州市拱墅区半山路

178 号

电话:(0571)88132917 传真:(0571)88132919 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:周尧福 联系地址:杭州市拱墅区半山路

178 号

电话:(0571)88132917 传真:(0571)88132919 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:杭州市拱墅区半山路

178 号 公司办公地址:杭州市拱墅区半山路

178 号 邮政编码:310022 公司国际互联网

网址:http://www.hzsteel.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:杭州钢铁股份有限公司证券部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:杭钢股份 公司 A 股代码:600126

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年2月26 日 公司首次注册登记地点:浙江省杭州市拱墅区半山镇 公司变更注册登记日期:2004 年12 月2日公司变更注册登记地点:杭州市拱墅区半山路

178 号 公司法人营业执照注册号:3300001001438 公司税务登记号码:330000704200860 公司聘请的境内会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:杭州市文三路

388 号钱江科技大厦 杭州钢铁股份有限公司

2005 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 320,816,324.97 净利润 211,902,452.54 扣除非经常性损益后的净利润 208,715,876.71 主营业务利润 598,690,249.52 其他业务利润 33,684,418.85 营业利润 324,427,103.37 投资收益 -11,701,899.28 补贴收入 1,140,000.00 营业外收支净额 6,951,120.88 经营活动产生的现金流量净额 902,616,647.19 现金及现金等价物净增加额 140,888,090.90