PDF《Disclosure 信息披露》

(上接B45版) 序号 审议事项 赞成 反对 弃权

1 关于《2013年年度报告及其摘要》的议案

2 关于《2013年度董事会工作报告》的议案

3 关于《2013年度监事会工作报告》的议案

4 关于《2013年度财务决算报告》的议案

5 关于《2014年度财务预算报告》的议案

6 关于2013年度利润分配预案的议案

7 关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案

8 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构 的议案

9 关于2014年度董事长薪酬方案的议案 ( 注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划 √ ,三者必 选一项,多选或未作选择的,则视为无效) 本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束.

委托人姓名 ( 签字或盖章): 委托人身份证号码 ( 或营业执照号码): 委托人持有股数: 委托人股东账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章,并加盖单位公章. 证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2014-007 江苏神通阀门股份有限公司 关于举行2013年度 网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏. 为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司2013年度生产经营、产品研发与市场拓展 及未来发展战略等情况,根据深圳证券交易所 《 中小企业板上市公司规范运作指引》、 《 中小企业板信息披 露业务备忘录第4号:年度报告披露相关事项》的相关要求,公司定于2014年3月26日(星期三)下午15: 00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2013年度网上业绩说明会,与广大股东和投资 者通过网络方式进行沟通和交流. 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,广大股东和投资者可登陆投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net 参与本次年度业绩说明会. 出席本次年度业绩说明会的嘉宾有:总裁张逸芳女士、独立董事宋银立先生、副总裁兼董事会秘书章其 强先生、财务总监林冬香女士、审计经理洪学超先生、华泰联合证券有限责任公司保荐代表人石丽女士等. 欢迎广大股东和投资者积极参与. 特此公告. 江苏神通阀门股份有限公司 董事会 2014年3月18日 证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2014-008 江苏神通阀门股份有限公司 关于调整超募资金投资项目 完成时间的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏承担责任. 江苏神通阀门股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2014年3月16日召开了第三届董事会第五次会议, 会议审议通过了 《 关于调整超募资金投资项目完成时间的议案》,鉴于公司实施的超募资金投资项目 核 电配套设备及环保设备生产基地 受项目建设用地交付时间延期、园区配套设施不完善等因素影响,项目 实际建设进度较计划进度有所延后,根据公司 《 募集资金管理办法》及深圳证券交易所相关规定,经公司董 事会慎重研究决定,将该项目的完成时间延长至2015年12月31日,项目其他建设内容不变.现将有关情况公 告如下: