PDF《双良节能 2012 年度股东会会议文件 会议》

双良节能

2012 年度股东会会议文件 会议资料

1 双良节能系统股份有限公司

2012 年度股东会会议文件 二一三年五月二十三日 双良节能

2012 年度股东会会议文件 会议资料

2 目录会议通知.

3 议案

一、2012 年度董事会工作报告

5 议案

二、2012 年度监事会工作报告

14 议案

三、2012 年度财务决算报告

15 议案

四、2013 年度财务预算报告

16 议案

五、2012 年度利润分配预案

17 议案

六、关于审议并披露

2012 年度报告及其摘要的议案

18 议案

七、董事会薪酬委员会

2012 年度工作报告的议案

19 议案

八、关于审议募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案..

20 议案

九、关于续聘会计师事务所的议案

25 双良节能

2012 年度股东会会议文件 会议资料

3 双良节能系统股份有限公司

2012 年度股东会会议通知 根据《公司章程》的相关规定,董事会决定召开公司

2012 年度股东大会,有关 事宜如下:

(一) 、会议时间及地点 会议时间:2013 年5月23 日上午 9:00 会议地点:江阴市澄江西路

299 号 江阴国际大酒店

(二) 、会议议题 (1)审议公司《2012 年度董事会工作报告》的议案;

(2)审议公司《2012 年度监事会工作报告》的议案;

(3)审议公司《2012 年度财务决算报告》的议案;

(4)审议公司《2013 年度财务预算报告》的议案;

(5)审议公司《2012 年度利润分配预案》的议案;

(6)审议公司《2012 年度报告和年度报告摘要》的议案;

(7)审议公司《董事会薪酬委员会

2012 年度工作报告》的议案;

(8)审议公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

(9)审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案.

(三) 、出席会议对象

1、截止

2013 年5月17 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东

2、公司董事、监事及高级管理人员

3、因故不能出席会议股东的授权代表

(四) 、会议登记办法

1、登记手续:法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身 份证办理有关手续. 个人股东持本人身份证、 股东帐户卡、 持股证明, 并办理登记手续. 委托出席的须持授权委托书,出席人身份证.也可以信函、传真的方式办理登记.

2、登记时间:2013 年5月21 日8:00 ―16:30

3、登记地点:公司董秘办公室

(五) 、其他事项

1、会议会期半天,费用自理.

2、联系地址:江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董秘办公室 联系

电话:0510-86632358 传真:0510-86630191-600481 邮编:214444 双良节能

2012 年度股东会会议文件 会议资料

4 附:授权委托书 授权委托书 兹授权委托 代表我个人/公司出席双良节能系统股份有限公司

2012 年度股东大会,并代为行使表决权. 投赞成票的提案编号 投反对票的提案编号 投弃权票的提案编号 如委托人不作具体指示,代理人将有权按自己的意思进行表决. 委托人(签字或盖章) : 代理人(签字) : 身份证号或营业执照号码: 身份证号: 委托人持有股数: 委托日期: 委托人股东帐号: 委托有效期: 双良节能

2012 年度股东会会议文件 会议资料

5 议案

一、双良节能系统股份有限公司

2012 年度董事会工作报告 董事长 缪志强 尊敬的各位股东及股东代表: 尊敬的各位董事: 现在, 我受董事会委托, 向大家报告2012年度董事会工作情况及2013年度董事会 主要工作打算, 请予审议.