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白银铜城商厦(集团)股份有限公司

2008 年年报 白银铜城商厦(集团)股份有限公司 BAIYIN COPPER COMERCIAL BUILDING GROUP CO LTD

2008 年度报告全文 二OO 九年四月二十八日 白银铜城商厦(集团)股份有限公司

2008 年年报

1 重要提示中喜会计师事务所有限责任公司为本公司

2008 年年度出具了标准 无保留意见的审计报告.

公司董事长陈亮先生、财务总监魏万栋先生、会计机构负责人马俊 德先生声明:保证

2008 年年度报告中财务报告的真实、完整. 白银铜城商厦(集团)股份有限公司 董事会二OO 九年四月二十八日 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员对

2008 年年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议. 白银铜城商厦(集团)股份有限公司

2008 年年报

2 目录

第一节 公司基本情况简介…3

第二节 会计数据和业务数据摘要……………………4

第三节 股本变动及股东情况…5

第四节 董事、监事及高级管理人员和员工情况……8

第五节 公司治理情况…11

第六节 股东大会情况简介…20

第七节 董事会报告…21

第八节 监事会报告…25

第九节 重要事项…26

第十节 财务报告…34 第十一节 备查文件目录…34 白银铜城商厦(集团)股份有限公司

2008 年年报

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第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中英文名称及缩写 中文名称:白银铜城商厦(集团)股份有限公司 中文名称简称:铜城集团 英文名称:BAIYIN COPPER COMERCIAL BUILDING GROUP CO LTD 英文缩写:BCCCB

二、公司法定代表人:陈亮

三、公司总经理:赵京龙

四、公司董事会秘书:陈亮联系地址:白银市白银区五一街

8 号铜城商厦四楼

电话:0943-8223409 传真:0943-8223409 电子信箱:[email protected] 董事会证券事务代表:谷玉池 联系地址:白银市白银区五一街

8 号铜城商厦四楼

电话:0943-8223409 传真:0943-8223409 电子信箱:[email protected]

五、公司注册地址:白银市白银区五一街

8 号 公司办公地址:白银市白银区五一街

8 号铜城商厦四楼 公司联系地址:白银市白银区五一街

8 号铜城商厦四楼 邮政编码:730900 电子信箱:[email protected]

六、公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定网站

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

七、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:铜城集团 股票代码:000672

八、其它有关资料

1、公司首次注册登记日期:1993 年11 月1日公司最近一次变更注册登记日期:2008 年7月9日公司注册登记地点:甘肃省工商行政管理局 白银铜城商厦(集团)股份有限公司

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2、企业法人营业执照注册号:620000000000783

3、税务登记号码:地税登字:6204022224344347 国税登字:6204022224344347

4、组织机构代码:22434434-7

5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 会计师事务所名称:中喜会计师事务所有限责任公司 办公地址:北京西长安街

88 号首都时代广场