PDF《白银铜城商厦（集团）股份有限公司》

0 0 - 0.67 否 合计

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1、报告期内,公司董事会五届二十六次会议改选屈喜燕女士为第五届董事会独立董事,并经2008 年3月10 日召开的

2008 年度第一次临时股东大会审议通过.以上公告分别刊登在

2008 年2月23 日和

2008 年3月11 日的《中国证券报》 、 《证券时报》上.

2、报告期内,公司董事、董事会秘书张世田先生提出辞职,该公告刊登在

2008 年3月25 日的《中国证券报》 、 《证券时报》上.

3、报告期内,公司独立董事姚清泉先生向董事会递交书面辞职报告,该公告刊登在

2008 年4月22 日的《中国证券报》 、 《证券时报》上.

4、报告期内,公司董事会五届二十八会议次会议审议通过增补于洋先生为公司第五届董事 会董事;

改选李毅女士为公司第五届董事会独立董事,并经 20........