PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公...》

证券代码:600475 证券简称:华光股份 编号:临2018-015 无锡华光锅炉股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

一、 监事会会议召开情况 无锡华光锅炉股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于

2018 年4月13 日 以电子邮件、书面等形式发出,会议于

2018 年4月18 日下午在公司会议室举行,会 议由监事会主席吴干平先生主持.

会议应到监事

3 名,实到监事

3 名.本次会议符合 《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定,会议 合法、有效.

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《2017 年度监事会工作报告》 本议案还须经

2017 年年度股东大会审议. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(二)审议通过了《关于

2017 年年度报告及摘要的议案》,与会监事认为: (1)公司

2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关 规定;

(2)公司

2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况 等事项. (3)监事会在提出本意见前,未发现参与公司

2017 年年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为. 本议案还需提交公司

2017 年年度股东大会审议. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn. 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(三)审议通过了《2017 年度利润分配预案》,与会监事认为: 公司

2017 年度利润分配预案:拟以公司

2017 年末总股本 559,392,211 股为基数, 按每

10 股派发现金红利 1.2 元(含税)向全体股东分配,共派发现金 67,127,065.32 元, 剩余未分配利润结转以后年度.2017 年度不进行资本公积金转增股本及派送股票 股利.该预案综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求,符合公司的客观情况, 符合有关法律、 法规和公司章程的规定, 不存在损害公司股东特别是中小股东的利益, 并兼顾了公司的持续稳定发展,同意公司提出的利润分配预案. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案还须经

2017 年年度股东大会审议.

(四)审议了《关于

2018 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:关联监事徐立新、吴干平、何方回避表决,鉴于本议案关联监事回避 表决后,非关联监事人数不足监事会人数半数以上,因此本议案直接提交股东大会审 议. 详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于

2018 年度日常关联交 易预计的公告》(公告编号:临2018-016 号).

(五) 审议了 《关于公司与国联财务有限责任公司续签暨关联交 易的议案》 表决结果:关联监事吴干平、何方回避表决,鉴于本议案关联监事回避表决后, 非关联监事人数不足监事会人数半数以上,因此本议案直接提交股东大会审议. 详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于公司与国联财务有限责 任公司续签暨关联交易的公告》(公告编号:临2018-017 号).

(六)审议通过了《关于