PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公...》

2018 年度以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》, 与会监事认为: 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司将部分自有资金用于购 买银行短期保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益, 不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于

2018 年度以自有闲置 资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:临2018-018 号).

(七)审议了《关于

2018 年度以自有闲置资金购买非银行金融机构理财产品暨关 联交易的议案》 表决结果:关联监事吴干平、何方回避表决,鉴于本议案关联监事回避表决后, 非关联监事人数不足监事会人数半数以上,因此本议案直接提交股东大会审议. 详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于

2018 年度以自有闲置 资金购买非银行金融机构理财产品暨关联交易的公告》 (公告编号: 临2018-019 号) .

(八)审议通过了《关于未披露

2017 年度内部控制评价报告的说明》 表决结果:同意

3 票,反对

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0 票. 内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.

(九)审议通过了《关于

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 与会监事认为: 公司已按照相关法律、法规、规范性文件的要求管理和使用募集资金,及时、真实、 准确、 完整地对募集资金使用情况进行了披露, 不存在违规使用募集资金的情形, 亦不存在损害公司及股东利益的情形. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于公司

2017 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2018-022 号).

(十)审议通过了《关于增补公司监事候选人的议案》 鉴于公司监事吴干平先生因工作调整原因申请辞职,经控股股东无锡市国联发展 (集团)有限公司提名,会议同意增补宋政平先生为公司第六届监事会监事候选人, 任期自本届监事会期满. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案还需提交公司

2017 年年度股东大会审议. 详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于公司监事辞职及补选监 事的公告》(公告编号:临2018-013 号). 特此公告. 无锡华光锅炉股份有限公司 监事会

2018 年4月20 日 ........