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哈尔滨秋林集团股份有限公司

600891 2011 年年度报告 哈尔滨秋林集团股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、重要提示―2

二、公司基本情况―2

三、会计数据和业务数据摘要―3

四、股本变动及股东情况―5

五、董事、监事和高级管理人员―9

六、 公司治理结构―12

七、 股东大会情况简介―15

八、 董事会报告―15

九、 监事会报告―28

十、 重要事项―29 十

一、 财务会计报告―33 十

二、 备查文件目录―35 哈尔滨秋林集团股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任.

(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 平贵杰 董事 因病无法参加会议 刘宏强 郑香芬 独立董事 出国学习,不能出席 李文强 周俊利 独立董事 因参与诉讼事项,不能 出席 李文强

(三) 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有保留意见的审计 报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读.

(四) 公司负责人姓名 刘宏强先生 主管会计工作负责人姓名 潘建华女士 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张广立先生 公司负责人刘宏强先生、主管会计工作负责人潘建华女士及会计机构负责人(会 计主管人员)张广立先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 哈尔滨秋林集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 秋林集团 公司的法定英文名称 HARBIN CHURIN GROUP JOINTSTOCK CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 HQL 公司法定代表人 刘宏强

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 衣国强 联系地址 哈尔滨市南岗区东大直街

319 号 电话 0451-53644632 传真 0451-53649282 电子信箱 [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 哈尔滨市南岗区东大直街

319 号 哈尔滨秋林集团股份有限公司

2011 年年度报告

3 注册地址的邮政编码

150001 办公地址 哈尔滨市南岗区东大直街

319 号 办公地址的邮政编码

150001 公司国际互联网网址 http://WWW.qlgroup.com.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 秋林集团

600891 ST 秋林

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年6月14 日 公司首次注册登记地点 哈尔滨市南岗区东大直街

319 号 公司聘请的会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区八里庄西里