PDF《沈阳金山能源股份有限公司 沈阳金山能源股份有限公司》

12 个月内. 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权.公司关联董事王清 文、金玉军、薛滨、刘双宝、周可为回避表决. 该项议案尚需经过股东大会审议通过.

三、关于公司非公开发行股票预案的议案 公司拟申请非公开发行股票,以支持公司做大做强发电业务,更6好地保证公司的长远稳定持续发展.公司编制了《非公开发行股票预 案》 (见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) . 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权.公司关联董事王清 文、金玉军、薛滨、刘双宝、周可为回避表决. 该项议案尚需经过股东大会审议通过.

四、 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的 议案 公司拟申请非公开发行股票,以支持公司做大做强发电业务,更 好地保证公司的长远稳定持续发展.公司编制了《非公开发行股票募 集资金使用的可行性报告》( 见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) . 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权.公司关联董事王清 文、金玉军、薛滨、刘双宝、周可为回避表决. 该项议案尚需经过股东大会审议通过.

五、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案 ( 《沈阳金山能源股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报 告》见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) . 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 该项议案尚需经过股东大会审议通过.

六、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 (详见临 2011-005 非公开发行股票涉及关联交易的公告) 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权.公司关联董事王清

7 文、金玉军、薛滨、刘双宝、周可为回避表决. 该项议案尚需经过股东大会审议通过.

七、关于签署附生效条件的股份认购合同的议案 公司本次拟向特定对象非公开发行不超过 15,000 万股(含本数) 股票,其中,公司控股股东丹东东方新能源有限公司(以下简称 东 方新能源 ) 拟认购其中 29.80%的股份, 公司与东方新能源签订了 《股 份认购合同》 . 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权.公司关联董事王清 文、金玉军、薛滨、刘双宝、周可为回避表决. 该项议案尚需经过股东大会审议通过.

八、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事项的议案 根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为高效、有序地 完成公司本次非公开发行股票工作,根据《中华人们共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 等法律法规以及 《公司章程》 的有关规定, 公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次非 公开发行股票有关的全部事项,包括但不限于:

1、授权董事........