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深圳南山热电股份有限公司

2013 年度报告全文

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2013 年度报告 公告编号:2014-024

2014 年04 月25 日 深圳南山热电股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

王荻菲副董事长和廖南钢独立董事因公未能出席会议,分别授权孙建新董 事和李正独立董事出席并代为行使表决权. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 公司负责人董事长杨海贤、董事总经理傅博及财务总监陆小平、财务管理 部经理黄健声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本报告分别以中、英文编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文 文本为准.请投资者认真阅读本年度报告全文. 本年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实 质承诺,敬请投资者注意投资风险. 深圳南山热电股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告

9

第五节 重要事项

21

第六节 股份变动及股东情况.30

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35

第八节 公司治理

42

第九节 内部控制

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、深南电 指 深圳南山热电股份有限公司 深南电中山公司 指 深南电(中山)电力有限公司 深南电东莞公司 指 深南电(东莞)唯美电力有限公司 深南电工程公司 指 深圳深南电燃机工程技术有限公司 深南电环保公司 指 深圳深南电环保有限公司 协孚公司 指 深圳协孚供油有限公司 新电力、新电力公司 指 深圳新电力实业有限公司 新加坡公司 指 深南能源(新加坡)有限公司 南山热电厂 指 深圳南山热电股份有限公司南山热电厂 中山南朗电厂 指 深南电(中山)电力有限公司中山南朗电厂 东莞高兜绯 指 深南电(东莞)唯美电力有限公司东莞高兜绯 深中置业公司 指 中山市深中房地产投资置业有限公司 深中房地产公司 指 中山市深中房地产开发有限公司 兴德盛公司 指 香港兴德盛有限公司 江西核电公司 指 中电投江西核电有限公司 能源集团 指 深圳能源集团股份有限公司 派普科技 指 深圳市派普能源科技开发有限公司 南海洋行 指 香港南海洋行(国际)有限公司 广聚控股 指 深圳广聚投资控股有限公司 香港腾达 指 腾达置业有限公司 国网能源 指 国网深圳能源发展集团有限公司 香港能源 指 深圳能源(香港)国际有限公司 广聚能源 指 深圳市广聚能源股份有限公司 广聚实业 指 广聚实业有限公司 鲁能集团 指 鲁能集团有限公司 科汇通 指 深圳市科汇通投资控股有限公司 深能集团 指 深圳市能源集团有限公司 深圳南山热电股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 深南电 A、深南电 B 股票代码

000037、200037 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳南山热电股份有限公司 公司的中文简称 深南电 公司的法定代表人 杨海贤董事长 注册地址 广东省深圳市南山区月亮湾大道