PDF《兖州煤业股份有限公司》

此乃要件请即处理阁下如对本通函的任何内容或就本通函应采取的行动有任何疑问,应谘询 阁下的持牌 证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下的兖州煤业股份有限公司 ( 「本公司」 ) 股份全部售出或转让,应立即将本 通函连同随附的代表委任书及回执送交买主或承让人,或送交经手买卖或转让的银行、 持牌证券交易商或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而 产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 本公司谨定於

2009 年10 月30 日 (星期五) 上午

9 时正於中国山东省邹城市凫山南路

329 号 (邮政编码:273500) 外招楼会议室召开临时股东大会 ( 「临时股东大会」 ) ,临时股东大会 通知载於本通函第

379 至381 页. 无论 阁下是否能出席临时股东大会,务请 阁下按照印列指示填妥并签署代表委任 书.就本公司 H 股持有人而言,请尽快并於任何情况下不迟於临时股东大会或其任何续 会 (视情况而定) 指定召开时间

24 小时前交回本公司的 H 股过户登记处香港证券登记有限 公司,地址为香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心

18 楼,而就内资股持有人而言,代表 委任书须尽快并於任何情况下不得迟於临时股东大会或其任何续会 (视情况而定) 指定召 开时间

24 小时前交回董事会秘书处,地址为中国山东省邹城市凫山南路

298 号 (邮政编 码:273500) . 填妥及交回代表委任书后, 阁下仍可依愿亲身出席临时股东大会或其任何续会并於会 上投票. 兖州煤业股份有限公司YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1171) 主要交易 通过一项协议安排 收购 FELIX RESOURCES LIMITED 全部已发行股本 及 临时股东大会通知

2009 年9月11 日目录CiC页次 释义

1 董事会函件

8 附录一 - 本集团财务资料

52 附录二 - Felix 的财务资料

145 附录三 - 一般资料

374 临时股东大会通知

379 释义C1C於本通函内,除非文义另有所指,下列辞汇具有以下涵义: 「美国存托证券」 指 本公司在美国纽约证券交易所发行上市的美国存托 证券,每份美国存托证券代表

10 股H股;

「A 股」 指 本公司普通股本中每股面值人民币 1.00 元的内资 股,在上海证券交易所上市;

「澳交所」 指 澳大利亚证券交易所有限公司;

「澳元」 指 澳大利亚法定货币;

「澳思达」 指 兖煤澳洲的全资子公司澳思达煤矿有限公司,一间 依拇罄欠沙闪⒌墓;

「澳大利亚公司法例」 指 澳大利亚公司法例 (2001) ;

「董事会」 指 本公司董事会;

「营业日」 指 以下各项中的任何一日:(a) 澳交所上市规则所赋 予涵义的营业日;

及(b)悉尼银行开门营业的日期;

「CHPP」 指 洗煤厂;

「本公司」 指 兖州煤业股份有限公司,一家於中国注册成立的股 份有限公司,其H股、美国存托证券及 A 股分别在 香港联交所、纽约证券交易所及上海证券交易所上 市;

「竞争性提案」 指 概括来说,指第三方提出的收购 Felix 20% 或以上 股份 (或20% 经济利益) ,或取得 Felix 的有效控制 权 (包括通过控制 Felix 董事会的组成) ,或直接或 间接取得 Felix 集团的重大股权或经济利益 (不包括 与向 Felix 股东进行有关 SA Coal 的配股) 的提案;