PDF《兖州煤业股份有限公司》

「中国」 指 中华人民共和国;

「Felix 关联企业」 指 具有澳大利亚公司法例赋予的涵义;

就Felix 而言,指:(a) 控股 Felix 的企业;

(b)Felix 的子公司;

或(c) 控股 Felix 的企业的子公司;

「人民币」 指 人民币,中国法定货币;

「SA Coal」 指South Australian Coal Corp. Pty Limited,一家 Felix 的全资子公司,於南澳大利亚进行煤炭及矿 产勘探;

释义C5C「安排」 指 根拇罄枪痉 5.1 节Felix 与安排参与方 达成的建议性安排,如果安排被执行,将使本次交 易生效,但要遵循澳大利亚联邦法院或其他任何有 管权法院根拇罄枪痉 411(6) 条而进 行的变更或设定的条件,并须由本公司及 Felix 书 面批准;

「安排说明」 指 取得法院批准并将派发给 Felix 股东的信息,包括 安排,根拇罄枪痉

412 条并在澳大利 亚证券及投资委员会备案的与安排有关的解释声 明、独立专家报告,单方契约,Felix 税务顾问就 安排提供的税务意见,安排执行协议摘要和安排会 议召开通知 (包括授权委托书) ;

「安排对价」 指 每股Felix股份16.95澳元,或本公司与Felix协定的 其他数额;

「安排执行协议」 指 本公司与 Felix 於2009 年8月13 日订立的协议,,

Felix 将向 Felix 股东推荐安排,以使本公司於 达致或豁免先决条件后收购全部 Felix 股份;

「安排会议」 指 法院根拇罄枪痉 411(1) 条规定要求召 集的关於安排的会议;

「安排参与者」 指 於安排记录日为本公司、澳思达或其任何联营公司 持有的任何 Felix 股份以外的 Felix 股东之人士;

「安排记录日」 指 安排生效之日后的第五个营业日 (或Felix ........