PDF《河北智德检验检测股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-017 证券代码:872525 证券简称:智德检测 主办券商:恒泰证券 河北智德检验检测股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月22 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:庄磊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《河北智 德检验检测股份有限公司公司章程》等有关法律法规及文件的规定,会议决议合法有效.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人, 持有表决权的股份总数 9,750,000股, 占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于的 议案》 1.议案内容: 《河北智德检验检测股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 2.议案表决结果: 公告编号:2019-017 同意股数 9,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《关于的 议案》 1.议案内容: 《河北智德检验检测股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果: 同意股数 9,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(三)审议通过《关于的议案》 1.议案内容: 《河北智德检验检测股份有限公司

2018 年度财务报告》 2.议案表决结果: 同意股数 9,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(四)审议通过《关于的议 案》 公告编号:2019-017 1.议案内容: 《河北智德检验检测股份有限公司

2018 年度财务决算报告》 2.议案表决结果: 同意股数 9,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(五)审议通过《关于的议 案》 1.议案内容: 《河北智德检验检测股份有限公司

2019 年度财务预算报告》 2.议案表决结果: 同意股数 9,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(六)审议通过《关于的议 案》 1.议案内容: 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的