PDF《河北智德检验检测股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

2018 年度审计报告,截止

2018 年12 月31 日,公司未分配利润为 4,511,573.88 元,公司根据经营发展需要,决定暂不 分配利润 2.议案表决结果: 同意股数 9,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 公告编号:2019-017 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(七)审议通过 《关于的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台 (http://www.neeq.com.cn/) 上发布的《2018 年年度报告》 , 公告编号: 2019-012, 《2018 年年度报告摘要》 ,公告编号:2019-013. 2.议案表决结果: 同意股数 9,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(八)审议通过《关于的议案》 1.议案内容: 鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职,能够严格依据法律法规 对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,较好地完成了公司

2018 年 度财务审计工作.公司董事会经综合评估,决定续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合 伙)担任公司

2019 年度财务审计机构. 2.议案表决结果: 同意股数 9,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 公告编号:2019-017

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:河北世纪方舟律师事务所

(二)律师姓名:王哲、于彦芬

(三)结论性意见 本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席和列席会议人员资格、召集 人资格、表决方式、表决程序以及表决结果均符合《公司法》 、 《信息披露细则》 、 《公司 章程》和《议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效. 本法律意见书仅供公司随本次股东大会决议和其他文件一并呈报全国中小企业股 份转让系统之目的使用,非经本所事先书面同意不得用于其他任何目的.

四、备查文件目录

(一) 《河北智德检验检测股份有限公司

2018 年年度股东大会会议决议》

(二) 《河北世纪方舟律师事务所关于河北智德检验检测股份有限公司

2018 年年度 股东大会的法律意见书》 河北智德检验检测股份有限公司 董事会

2019 年4月23 日