PDF《重庆霏洋环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2019-001 证券代码:872886 证券简称:霏洋环保 主办券商:国融证券 重庆霏洋环保科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年1月3日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:刘必衍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

6 人,持有表决权的股份总数 33,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司

2018 年12 月18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(http://www.neep.com.cn/)披露的 《第一届董事会第六次会议决议公告》 , (公 告编号:2018-009) . 2.议案表决结果: 同意股数 33,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 公告编号:2019-001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易, 关联方需要回避表决,鉴于本议案的关联方涉及公司参会所 有股东,由于回避后无法形成结论意见,因此所有股东不回避.

(二)审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联方提供担保的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司

2018 年12 月20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(http://www.neep.com.cn/)披露的 《第一届董事会第七次会议决议公告》 , (公 告编号:2018-012) . 2.议案表决结果: 同意股数 6,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该议案涉及关联交易, 关联股东重庆喜阳阳农林科技有限公司、重庆骏烨企业管理 咨询合伙企业(有限合伙) 、重庆莫奈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 、刘必衍、曾 惜回避表决.

三、备查文件目录 《重庆霏洋环保科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议》 . 重庆霏洋环保科技股份有限公司 董事会

2019 年1月3日