PDF《上海同造欧式建筑科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决...》

公告编号:2019-019 证券代码:871502 证券简称:同造科技 主办券商:光大证券 上海同造欧式建筑科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年6月5日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长凌小平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的相关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

7 人,持有表决权的股份总数 13,598,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.98%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司

2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容:

2018 年,公司董事会按照全年重点工作计划,勤勉尽责,努力工作.公司在管理制度、 组织机构等方面得到进一步完善;

"科技、创新、品牌"的经营理念得到进一步贯彻落 实,管理素质和管理水平得到有效提升. 公告编号:2019-019

2018 年,公司全年实现主营业务收入 27,458,297.20 元,比上年增加了 39.83%, ;

利润 总额 217,469.02 元和净利润 522,073.83 元,较上年同期增长 293.72%;

基本每股收益 0.04 元/股;

总资产 42,564,640.54 元, 较上年减少 6.51%;

所有者权益 18,650,265.80 元,较上年增长 2.9%;

每股净资产 1.37 元.

2018 年董事会共召开三次董事会会议. 2.议案表决结果: 同意股数 13,598,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形

(二)审议通过《关于公司

2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容:

2018 年,公司监事会按照有关法规和章程规定,认真履行监督职责,为公司健康、快 速发展起到积极的推动作用. 本年度,公司监事会依照《公司法》等法律法规,既对公司董事会实施监督,又对股东 权益实施维护的工作思路,认真履行监督、检查职能,对公司的发展战略调整情况、资 本运作情况、生产经营及市场开发情况、财务管理及成本控制情况、重大事项决策情况 及公司高层管理人员遵纪守法情况进行了适时有效的监督, 较好地发挥了监事会监督职 能, 保证了股东大会形成的各项决议的落实及各事项的合法运作,维护了广大股东的合 法权益,在公司稳定发展的进程中发挥了应有的作用.

2018 年公司共召开二次监事会. 2.议案表决结果: 同意股数 13,598,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形 公告编号:2019-019

(三)审议通过《关于公司

2018 年度报告及其摘要》议案 1.议案内容: 详见公司公告的《2018 年年度报告》 (公告编号:2019-008)及《2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-009) . 2.议案表决结果: 同意股数 13,598,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;