PDF《上海同造欧式建筑科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决...》

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形

(四)审议通过《2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》等法律法规及《公司 章程》等规定,编制了《2018 年度财务决算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 13,598,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形

(五)审议通过《2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 公司董事会本着谨慎原则, 以经审计的

2018 年度的经营业绩为基础,结合

2019 年公司 发展战略、市场和业务拓展计划,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2019 年度财务预算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 13,598,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 公告编号:2019-019 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形

(六)审议通过《2018 年度利润分配方案》议案 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度权益分配预案公告》(公告编号:2019-010). 2.议案表决结果: 同意股数 13,598,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形

(七)审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容: 公司董事会对

2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查,并编制了《2018 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 .详见公司于

2019 年4月30 日在全国中小 企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》(公告编号:2019-014). 2.议案表决结果: 同意股数 13,598,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形 公告编号:2019-019

(八)审议通过《聘请公司

2019 年度审计机构并确定其报酬》议案 1.议案内容: 公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年年度审计机构. 2.议案表决结果: 同意股数 13,598,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

(二)律师姓名:刘胜军、荀为正律师