PDF《山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司》

公告编号:2017-019

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4 证券代码:834900 证券简称:山东科耐 主办券商:新时代证券 山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司 关于补充确认

2016 年度偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

(二)关联方交易关系概述

1、关联交易概述 本次关联交易是补充确认

2016 年度偶发性关联交易. (1)公司

2016 年度与淄博迈迪电动车有限公司因销售冰箱发 生关联交易金额 518,995 元. (2)公司

2016 年度向控股股东、实际控制人、董事长、总经 理、法定代表人张天恒拆入资金 15,490 元. (3)公司

2016 年度向股东李剑桥拆入资金 6,238.20 元. (4)公司

2016 年度向监事张杰拆入资金 3,588.20 元. (5)公司

2016 年度向监事步玉康拆入资金 2,638.20 元. (6)公司

2016 年度向财务负责人孙文红拆入资金 2,543.75 元. 公告编号:2017-019

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2、关联方关系概述 关联方淄博迈迪电动车有限公司为公司持股 33.33%股份的公 司,关联方张天恒为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、 法定代表人.关联方李剑桥为公司股东,关联方张杰、步玉康为公 司监事,关联方孙文红为公司财务负责人.

(三)表决和审议情况 公司于

2017 年4月19 日召开第二届董事会第三次会议, 审议通 过了《关于补充确认

2016 年度偶发性关联交易的议案》.张天恒、 成西之、张翠琴为关联董事,对该议案回避表决.三名董事回避表决 后,董事会无法审议,该议案直接提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 淄博迈迪电动车 有限公司 山东省淄博市张店区新 村东

107 号 有限责任公司 张义 张天恒 山东省淄博市淄川区建 设路

60 号 自然人 李剑桥 淄博市张店区怡海世家 自然人 张杰 淄博市淄川区寨里镇袁 家村 自然人 步玉康 淄博市淄川区寨里镇大 张村 1-5 自然人 孙文红 淄博市博山区夏庄镇大 众二村 自然人

(二)关联关系 公告编号:2017-019

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4 关联方淄博迈迪电动车有限公司为公司持股 33.33%股份的公 司,关联方张天恒为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、 法定代表人.关联方李剑桥为公司股东,关联方张杰、步玉康为公 司监事,关联方孙文红为公司财务负责人.

三、交易协议的主要内容 (1) 公司

2016 年度与淄博迈迪电动车有限公司因销售冰箱发生 关联交易金额 518,995 元,已在本期结清. (2) 公司

2016 年度向控股股东、 实际控制人、 董事长、 总经理、 法定代表人张天恒拆入资金 15,490 元,已在本期归还. (3)公司

2016 年度向股东李剑桥拆入资金 6,238.20 元,已在 本期归还. (4)公司

2016 年度向监事张杰拆入资金 3,588.20 元已在本期 归还. (5)公司

2016 年度向监事步玉康拆入资金 2,638.20 元已在本 期归还. (6) 公司

2016 年度向财务负责人孙文红拆入资金 2,543.75 元, 已在本期归还.