PDF《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司》

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 章程2016 年6月5日-1-目录

第一章 总则.

2 -

第二章 经营宗旨和范围.3 -

第三章 股份.3 -

第一节 股份发行.3 -

第二节 股份增减和回购.4 -

第三节 股份转让.5 -

第四章 股东和股东大会.5 -

第一节 股东.5 -

第二节 股东大会的一般规定.7 -

第三节 股东大会的召集.9 -

第四节 股东大会的提案与通知.11 -

第五节 股东大会的召开.12 -

第六节 股东大会的表决和决议.15 -

第五章 董事会.18 -

第一节 董事.18 -

第二节 董事会.21 -

第六章 总经理及其他高级管理人员.24 -

第七章 监事会.26 -

第一节 监事.26 -

第二节 监事会.27 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.28 -

第一节 财务会计制度.28 -

第二节 利润分配.28 -

第三节 内部审计.30 -

第四节 会计师事务所的聘任.30 -

第九章 信息披露及投资者关系管理.30 -

第十章 通知和公告.32 - 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

33 -

第一节 合并、分立、增资和减资.33 -

第二节 解散和清算.34 - 第十二章 修改章程.35 - 第十三章 附则.36 - -

2 - 湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司章程

第一章 总则第一条 为规范公司的组织和行为,保护公司、股东和债务人的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 )和有关法律、法规的规定,结合公司的实 际情况,特制定本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司. 第三条 公司系由截止到

2016 年3月31 日湖北拓实瑞丰科教设备有限公司的全 体股东共同作为发起人,由湖北拓实瑞丰科教设备有限公司整体变更形式发起设立. 第四条 公司注册名称:湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 第五条 公司住所:武汉市东湖开发区光谷大道

70 号5栋501 . 第六条 公司注册资本为人民币

1450 万元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任, 公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可 以起诉公司董事、监事、 总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以 起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 董事会秘书、财 务总监. -

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第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨:以国家法律法规为准则, 以国家经济发展政策为指导, 以科学管理的理念和方法为手段,通过不断提供高质量的产品和优质的服务,努力创造 良好的经济效益,以保障股东合法权益并谋求股东利益最大化. 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:教学实验设备的研发、生产、销售;

教 学软件的研发、销售;

3D 打印技术的研发、销售;

办公家具的生产、销售. (依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)