PDF《万方城镇投资发展股份有限公司 关于子公司签署《合作协议》...》

1 证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2014-024 万方城镇投资发展股份有限公司 关于子公司签署《合作协议》的公告 万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司" )于2014 年4月25 日 经第七届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司签署的议案》 , 现就相关事项公告如下:

一、协议签订情况 公司子公司绥芬河市盛泰经贸有限公司(以下简称"盛泰经贸")是一家从 事木材加工、销售及货物进出口的贸易类公司,随着公司业务规模逐步扩大,盛 泰经贸拟在

2014 年度内向银行申请贷款,盛泰经贸与哈尔滨市阿城区第一百货 有限责任公司(以下简称"阿城一百")已有多年合作基础,作为公司合作方哈 尔滨市阿城区第一百货有限责任公司同意以其房屋土地等资产作为抵押物, 为盛 泰经贸向银行申请贷款提供抵押担保.

2014 年4月25 日,盛泰经贸与阿城一百 签订了《合作协议》. 阿城一百的实际控制人林立新与公司无关联关系, 因此本次交易不构成关联 交易. 由于本次交易的成交金额未超过公司

2012 年度经审计净资产 (2.15 亿元) 的50%,无需提交公司股东大会进行审议.

二、合作协议当事人介绍

1、公司名称:绥芬河市盛泰经贸有限公司 法定代表人:刘志峰 公司注册地址:黑龙江省牡丹江市绥芬河市

301 国道北(兴华公司办公楼

301 室) 注册资金:400 万元 营业执照:231081100027474 经营范围:木材加工、销售.一般经营项目:货物进出口、技术进出口;

通 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

2 过边境小额贸易方式向毗邻国家和地区开展各类商品及技术的进出口业务 (国家 限制或禁止进出口的商品及技术除外) . 股权结构: 股东名称 营业执照号 出资额(万元) 占比 万方城镇投资发展股份有限公司

210000004935110 360 90% 刘志峰 23233019860803xxxx

40 10%

2、公司名称:哈尔滨市阿城区第一百货有限责任公司 注册地址: 哈尔滨市阿城区解放大街

38 号 法定代表人:林立新 注册资本:587 万元 营业执照注册号:230181100003938 经营范围:预包装食品销售:经销百货纺织、服装鞋帽、文化文体用品、五 金电料、家用电器、劳保用品、家具、农杂化工建材、金银制品、钟表、眼镜、 计算机设备、自行车、摩托车、通讯设备(不含无线电器材) 、花卉水暖配件、 装饰材料(不含危险化学品) 、机电产品(不含小轿车) ;

设计、制作、发布国内 广告业务;

柜台出租、场地出租;

户外广告墙体出租. 股东结构: 林立新, 身份证号码: 23070319700124xxxx;

出资额:

578 万元, 持股比例 100%. 公司控股股东及实际控制人张晖先生与林立新先生不存在关联关系,签署 《合作协议》不构成关联交易. 阿城一百的主要财务数据(未经审计) : 单位:元科目2014 年3月31 日2013 年12 月31 日 资产总计 451,159,716.36 450,337,490.68 负债合计 -216,396.34 -597,340.26 所有者权益 451,376,112.70 450,934,830.94 营业收入 26,072,837.25 28,454,563.25 营业利润 3,459,341.94 2,608,628.57 净利润 2,810,194.80 1,956,471.43 经营活动产生的现金流量净额 579,398.53 302,070.00

三、 《合作协议》的主要内容

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1、盛泰经贸向银行申请贷款,阿城一百以其房屋土地等资产作为抵押物, 为盛泰经贸提供贷款抵押担保.