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上海交大南洋股份有限公司

2008 年年度报告 第1页共73 页 上海交大南洋股份有限公司

600661 2008 年年度报告 上海交大南洋股份有限公司

2008 年年度报告 第2页共73 页 目录

一、重要提示.

3

二、公司基本情况.3

三、会计数据和业务数据摘要:4

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.12

七、股东大会情况简介.14

八、董事会报告.14

九、监事会报告.20

十、重要事项.20 十

二、备查文件目录.73 上海交大南洋股份有限公司

2008 年年度报告 第3页共73 页

一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 董事徐飞因公请假未出席董事会,委托朱其棕董事长代为出席并表决.

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司董事长朱其棕、总经理吴竹平、总会计师刘江萍及会计机构负责人王家栋声明:保证年度报 告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 上海交大南洋股份有限公司 公司法定中文名称缩写 交大南洋 公司法定英文名称 Shanghai Jiao Da Nan Yang Co.,Ltd. 公司法定英文名称缩写 SJN 公司法定代表人 朱其棕 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 朱凯泳 董事会秘书联系地址 上海市番禺路

667 号六楼 董事会秘书电话 021-62826347 董事会秘书传真 021-62801900 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 杨晓玲 证券事务代表联系地址 上海市番禺路

667 号六楼 证券事务代表电话 021-62818544 证券事务代表传真 021-62801900 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 上海市浦东金桥纬七路

17 号地块 杉达大厦 公司办公地址 上海市番禺路

667 号六楼 公司办公地址邮政编码

200030 公司国际互联网网址 http://www.jd-ny.com 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市番禺路

667 号六楼董事会秘书办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 交大南洋

600661 南洋实业 其他有关资料 公司首次注册日期

1992 年12 月18 日 公司首次注册地点 上海浦东大道

2516 号 公司变更注册日期

1995 年5月4日公司变更注册地点 浦东新区金桥纬七路口十七地块杉达大厦 企业法人营业执照注册号

3100001050038 上海交大南洋股份有限公司

2008 年年度报告 第4页共73 页 税务登记号码

310104132213112 组织机构代码 13221311-2 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海南京东路

61 号5楼

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -33,284,464.78 利润总额 -28,414,523.73 归属于上市公司股东的净利润 -32,603,880.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -42,097,129.36 经营活动产生的现金流量净额 31,100,061.44