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2014 年年度股东大会 会议资料 二一五年六月

2014 年年度股东大会 会议资料

1 会议时间:2015 年6月26 日(周五)下午

13 时30 分 会议期限:半天 会议地点:上海久事大厦

30 层会议中心 上海黄浦区中山南路

28 号(近东门路)

2014 年年度股东大会 会议资料

2 资料目录

一、会议议程…3

二、公司

2014 年年度董事会工作报告…5

三、公司

2014 年年度监事会工作报告…14

四、公司

2014 年年度财务决算及

2015 年年度财务预算报告…………………19

五、公司关于

2014 年年度报告的议案说明…24

六、公司关于

2014 年年度利润分配方案的议案说明…25

七、公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2015 年度审计机 构的议案说明…26

八、公司关于

2015 年预计同控股股东及其子公司等关联方之间的经常性关联交 易的议案说明…27

九、公司关于

2015 年对外担保计划的议案说明…31

十、公司关于向子公司提供委托贷款的议案说明…33 十

一、 公司关于浙江浙能长兴天然气热电有限公司贷款方案及办理资产抵押的议 案说明…35 十

二、公司关于 D3 发电有限公司贷款方案及办理资产抵押的议案说明………37 十

三、公司关于发行境外债券的议案说明…39 十

四、公司独立董事

2014 年年度述职报告…41

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3 会议议程公司董事长王运丹先生宣布会议开始,宣布计票人、监 票人名单.

一、审议公司

2014 年年度董事会工作报告;

议案说明:王运丹

二、审议公司

2014 年年度监事会工作报告;

议案说明:赵亚洲

三、审议公司

2014 年年度财务决算及

2015 年年度财务 预算报告;

议案说明:孙基

四、审议公司

2014 年年度报告及报告摘要;

议案说明:王怀明

五、审议公司

2014 年年度利润分配方案;

议案说明:王怀明

六、审议公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普 通合伙)为2015 年度审计机构的议案 议案说明:孙基

七、审议公司关于

2015 年预计同控股股东及其子公司 等关联方之间的经常性关联交易的议案;

(关联股东中电投 集团、中国电力回避表决) 议案说明:孙基2014 年年度股东大会 会议资料

4

八、审议公司关于

2015 年对外担保计划的议案;

(关联 股东中电投集团、中国电力回避表决) 议案说明:孙基

九、审议公司关于向子公司提供委托贷款的议案;

议案说明:孙基

十、审议公司关于浙江浙能长兴天然气热电有限公司贷 款方案及办理资产抵押的议案 议案说明:孙基十

一、审议公司关于 D3 发电有限公司贷款方案及办理 资产抵押的议案 议案说明:孙基十

二、审议公司关于发行境外债券的议案;

议案说明:孙基十

三、公司独立董事

2014 年年度述职报告;

议案说明:夏梅兴 十

四、投票表决议案;

十

五、股东发言及回答股东提问;

十

六、宣布现场投票汇总情况;

说明:总监票人 十

七、宣读《2014 年年度股东大会决议》 ;

说明:夏梅兴 十

八、大会见证律师宣读法律意见书.

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5 说明:律师

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6 二一四年年度董事会工作报告 尊敬的各位股东: 我谨代表公司董事会向各位股东作

2014 年年度工作报 告,请各位股东审议. 二一四年工作回顾

2014 年, 公司董事会在全体股东及社会各方的大力支持 下,积极面对外部挑战,紧紧围绕 稳增长、调结构、抓改 革、强管理、转作风、促发展 工作要求,按照年初制定的 工作目标,全力推进结构调整、重价值、增效益,加强科技 创新,开展节能减排,切实履行社会责任,全面完成了股东 大会确定的利润目标和各项任务.

(一)利润贡献又上台阶

2014 年实现利润总额 24.98 亿元,同比增长 22.2%,超 额完成了年初 18.6 亿元的利润目标;

实现归属于母公司净 利润 13.26 亿元,同比增长 16.32%,与年初

8 亿元的目标 比增幅达 65.8%.2014 年,海外业务、电力服务业、新能源 的利润增长幅度较大,成为公司增盈利的有力支撑.

2014 年净资产收益率(全面摊薄):完成 13.58 %;

基 本每股收益 0.62 元,同比上升 0.09 元;

每股净资产 4.56 元,同比上升 0.84 元.

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(二)转型发展再进一步 至2014 年底,期末控股装机容量为 875.76 万千瓦,同 比增长 2.58%.田集二期两台 660MW 机组成功投产,并圆满 完成了 700MW 高负荷连续运行

72 小时试验;

首个分布式光 伏发电项目在嘉兴投产;

新成立的创导公司成为上海分布式 光伏产业联盟的核心企业.

2014 年完成核准容量 226.09 万千瓦,其中:风电 7.2 万千瓦、光伏 18.82 万千瓦、火电 200.07 万千瓦.前滩分 布式能源项目、哈密燃机、世博 A 片区能源中心项目获得核 准;

罗泾燃机转公用电厂工作已经取得上海市发改委核准批 复;

土耳其胡努特鲁燃煤项目、坦桑尼亚燃机项目、日本大 阪南港、那须乌山和兵库三田光伏发电项目、马耳他能源项 目取得了国家发改委、商务部备案.

(三)节能减排引向深入

2014 年供电煤耗 287.92g/kWh,同比下降 3.28g/kWh;

综合厂用电率 4.78%,同比下降 0.54 个百分点,超额完成公 司年度目标. 全年脱硫脱硝效率、三项污染物排放绩效均超额完成政 府下达的考核指标;

二氧化硫减排

6688 吨,完成指标 222.93%;

氮氧化物减排

21271 吨,完成指标 193.37%,三项 污染物浓度平均达标率为 98.5%,其中烟尘排放绩效完成 0.076 克/千瓦时,同比下降 0.003 克/千瓦时,为我们的环

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8 保事业做出一份贡献. 顺利完成了漕泾电厂

2 号机组烟气洁净排放示范工程, 改造后的排放指标分别是粉尘1.45mg/m3 、 二氧化硫13.9mg/m3 、氮氧化物 21.6 mg/m3 , 实现了优于燃机排放标准 的改造目标,实现了优于火电厂大气污染物排放标准(2011 版)所要求的排放指标,受到了国家环保部和上海市环保局 的肯定. 田集二期

3、

4 号机组性能试验的供电煤耗分别为 276.1 克/千瓦时、274.9 克/千瓦时,均低于

280 克/千瓦时的设计 指标,机组锅炉效率、汽轮机热耗等指标也均优于设计值.

(四)海外发展初显成效 日本大阪南港 2.4MW 光伏项目于

2014 年5月顺利投产, 并购及开发的马耳他能源项目在

2014 年顺利实现交易. 工程公司、明华公司率先承接发达国家的 EPC 业务,运 营公司取得电力设备维护和对外劳务合作资质,初步打通了 产业链的相关环节. 土耳其胡努特鲁项目、坦桑尼亚 K3 燃机项目、莫桑比 克煤电一体化项目、澳洲型煤项目正按计划稳步推进.公司 联合上海电气,就埃及能源项目签署了谅解备忘录,同时继 续在日本、土耳其、坦桑尼亚、马耳他、印尼、澳洲、莫桑 比克等多个国家开发能源项目.

(五)资本市场稳中求进

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9 1.加强信息披露管理 在确保依法合规做好强制性信息披露的基础上,公司积 极探索更为有效的信息披露方式.2014年,除定期报告外, 公司共披露了55项临时公告,其中自愿性信息披露12项,并 首次发布了公司社会责任报告. 2.确保决策程序规范

2014 年,公司共召开2次股东大会,11次董事会,4次 监事会,各项会议程序及内容均符合法律法规及公司章程规 定,确保了公司决策程序规范. 3.强化公司规范治理 按照证券监管部门对上市公司现金分红的最新要求,对 《公司章程》进行了修订,进一步完善了公司的现金分红机 制,强化股东回报,充分保障股东权益.通过定期汇总和滚 动预计,进一步规范公司关联交易行为.

(六)企业文化深入人心 形成了 传承、创新、卓越 的企业文化理念,干部职 工们用 千方百计、千辛万苦、千言万语 的三千精神走遍 千山万水 . 坚持价值导向,提倡 让想干事的人有机会,让能干事 的人有舞台,让会干事的人有待遇,让干成事的人有地位 职业理念,充分发挥薪酬 回报劳动、反映能力、体现价值 的激励作用.

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10 2014 年,公司被授予全国文明单位光荣称号、获得中国 上市公司协会

2014 年度最受投资者尊敬的百强上市公司 荣誉称号、获上海市科技进步

一、二等奖、获电力行业企业 管理创新成果奖一等奖和第四届全国电力企业设备管理创 新成果特等奖.公司所属漕泾电厂获得全国火电 供电煤耗 最优奖 ,田集电厂被评为 改革开放

35 年百项经典暨精品 工程 ,技能培训中心被中华全国总工会评为 全国职工教 育培训示范点 等光荣称号. 各位股东,2014 年公司取得的成绩来之不易,这离不开 全体股东在过去一年对公司的大力支持,离不开社会各界的 关爱, 离不开经营班子及全体员工一年来的拼搏奉献. 在此, 我代表公司董事会向全体股东和社会各界长期以来的支持 表示衷心的感谢!公司将进一步加强和深化与社会公众和股 东的沟通,提高公司信息透明度,以持续增长的业绩水平、 不断优化的资产结构和日益完善的公司治理结构,使企业价 值得到切实提升! 二一五年工作思路与计划

2015 年的意义在于 承前 DD给公司的 十二五 规 划画上圆满的句号,更重要的是在于 启后 DD因为新常 态下的经济环境将影响到公司 十三五 的发展和经营绩效.

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11 我们要不断提高企业的价值,更要为 到2020 年再造一个 上海电力 奠定扎实的现实基础,这是我们职责所系,责任 所在. 工作思路:贯彻 稳增长、促改革、严治企、保目标 的总体要求,坚定不移地推进

1234 战略体系,继续坚持 抓发展,增盈利,促和谐 ,坚持 立足上海、面向华东、 开拓海外 ,坚持 科技创新、节能环保 做精上海,坚持 自主开发,辅以合作 做优国........