PDF《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-005 证券代码:837180 证券简称:天元环保 主办券商:渤海证券 天元康宇(天津)环保科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规 定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月24 日上午 10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-005 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月18 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案 鉴于公司第一届董事会任期已经届满,应进行换届选举.根据《中华人民共和 国公司法》 、 《天元康宇(天津)环保科技股份有限公司章程》等有关规定,董事 会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查, 并征询相关股 东意见,征求董事候选人本人意见后,同意提名张辉、石昌南、郭强、阎雪明、 崔徐州为公司第二届董事会董事候选人 ,任期三年.张辉、石昌南、郭强、阎 雪明、崔徐州已接受提名. 内容详见

2019 年1月8日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的 公司《天元康宇(天津)环保科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议 公告》 (公告编号:2019--003) .

(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案 鉴于公司第一届监事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》 、 《天元 康宇(天津)环保科技股份有限公司章程》等有关规定,经公司监事会及相关股 东推荐,同意提名梁勇为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期三年. 内容详见

2019 年1月8日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的 公司《天元康宇(天津)环保科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公 告》 (公告编号:2019--004) . 公告编号:2019-005

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本 次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应 出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡;

4、法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印 章并由法定代表人签署的委托授权书、单位营业执照复印件,股东账户卡;