PDF《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司》

公告编号:2018-011

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3 证券代码:837180 证券简称:天元环保 主办券商:渤海证券 天元康宇(天津)环保科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会

(二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三) 会议召开的合法性、合规性

(四) 会议召开日期和时间 开始时间:2018 年4月19 日上午 9:30 结束时间:2018 年4月19 日上午 12:00

(五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本次股东大会会议召开符合 《公司法》 及有关法律、 法规和 《公 司章程》的规定. 公告编号:2018-011

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(六) 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年4月13 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人.

(七) 会议地点: 公司会议室.

二、会议审议事项

(一) 审议《关于的议案》

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

(三) 审议《关于授权董事会办理工商变更手续的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东 公告编号:2018-011

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(二) 登记时间:

2018 年4月18 日上午 9:00 至下午 17:00

(三) 登记地点: 公司董事会办公室.

四、其他

(一) 会议联系方式 联系人:梁原

电话:022-26550469 传真:022-86870348

(二) 会议费用: 与会股东交通、食宿费用自理.

(三) 临时提案

五、备查文件目录 《天元康宇(天津)环保科技股份有限公司第一届董事会第十四 次会议决议》. 天元康宇(天津)环保科技股份有限公司 董事会2018 年4月2日委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的委托授权书、单位营业执照复印 件,股东账户卡;

5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登 记,但不受理电话方式登记. 临时提案请于会议召开十天前提交.