PDF《廊坊精工模切机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2017-005

1 证券代码:833508 证券简称:精工股份 主办券商:东兴证券 廊坊精工模切机械股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2017 年1月21 日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长毕六合

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共14 人, 持有表决权的股份 24,750,000 股,占公司股份总数的 71.51%.

二、议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-005

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(一)审议通过《关于公司向廊坊市工业发展基金管理中心 申请

600 万元额度委托贷款暨关联方提供担保的议案》

1、议案内容 公司拟向廊坊市工业发展基金管理中心申请额度为人民币

600 万元的委托贷款.担保方式为:由廊坊永城担保有限公司为公司提供 担保, 以公司实际控制人毕六合持有的公司股份

150 万股向廊坊永城 担保有限公司提供质押担保,以公司股东庞申华、刘威及毕六合之妹 毕月明三人名下个人房产向廊坊永城担保有限公司提供抵押担保. 具体内容详见公司于

2017 年1月6日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《廊坊精工模切 机械股份有限公司股权质押公告》 (公告编号:2017-003) ;

《廊坊精 工模切机械股份有限公司关联交易公告》 (公告编号:2017-004) .

2、议案表决结果: 同意股数 6,129,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案内容涉及关联交易,股东毕六合、庞春娟、庞申华、刘威 回避表决.

(二)审议通过《关于公司向廊坊银行开发区支行申请额度 为4500 万元流动资金贷款暨关联方提供担保的议案》

1、议案内容 公告编号:2017-005

3 公司拟向廊坊银行股份有限公司开发区支行申请额度为人民币

4500 万元的流动资金贷款,贷款目的为补充经营性流动资金.此笔 贷款以公司房产和土地、 公司关联方廊坊开发区盛合化工金属有限公 司名下房产、土地提供抵押担保. 具体内容详见公司于

2017 年1月6日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《廊坊精工模切 机械股份有限公司关联交易公告》 (公告编号:2017-004) .

2、议案表决结果: 同意股数 6,615,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案内容涉及关联交易,股东毕六合、庞春娟回避表决.

四、备查文件目录 《廊坊精工模切机械股份有限公司