PDF《廊坊市天鹏牧业股份有限公司董事任免公告》

公告编号:2019-012 证券代码:872778 证券简称:天鹏牧业 主办券商:国融证券 廊坊市天鹏牧业股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,股东大会召开

10 日前,股东张翠红向董 事会提交了提名李超斯为公司董事的临时提案,公司

2018 年年度股东大会会议于

2019 年5月20 日审议并通过: 任命李超斯为公司董事,任职期限自

2018 年年度股东大会审议通过之日起至第二 届董事会任期届满之日止,自2018 年年度股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以文件或电话方式通知全体股东,实际到会股东

2 人. 会议由张翠红主持. 本次任免已经股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被任命董事李超斯持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 鉴于董事朝鲁因个人原因辞去公司董事职务, 导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数,经股东张翠红提名,2018 年年度股东大会审议,选举李超斯为公司第二届董 事会董事.

(四)新任董监高人员履历 李超斯,男,中国国籍,汉族,1983 年1月28 日出生,无境外居留权,大学本科 学历.2002 年12 月参军,期间曾任武警指挥学院天津分院通讯员;

2005 年4月份至

2007 年2月,任中升集团天津挑战生物技术优秀公司生产部经理助理;

2007 年2月至

2009 年1月,任中升集团天津挑战生物技术有限公司天津区业务经理;

2009 年2月至 公告编号:2019-012

2015 年2月,任中升集团安徽中升药业有限公司华北大区经理;

2015 年3月至

2019 年4月,任河北康达畜禽养殖有限公司人力资源部经理;

2019 年5月至今,任廊坊市 天鹏牧业股份有限公司人力资源部经理.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次董事的任命对公司日常经营活动无不利影响.

三、备查文件 《关于增加

2018 年年度股东大会增加临时提案的函》 ;

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司

2018 年年度股东大会决议》 . 廊坊市天鹏牧业股份有限公司 董事会

2019 年5月22 日