PDF《河北金牛能源股份有限公司 详式权益变动报告书》

第四节 权益变动方式.28

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况.28

二、本次权益变动的主要情况.28

三、交易标的简介.30

四、本次权益变动所涉及股份的限制情况.31

五、本次权益变动无附加条件、不存在协议双方就股份表决权的行使存在其他安排的情况 ....31

六、本次权益变动已经履行和尚未履行的程序.31

第五节 收购资金来源.32

一、收购资金来源.32

二、支付方式.32

第六节 后续计划.33

一、信息披露义务人关于本次权益变动完成后

12 个月内对金牛能源主营业务的重大调整计划33

二、信息披露义务人关于本次权益变动完成后

12 个月内金牛能源重大资产、负债的处置计划33

三、信息披露义务人关于本次权益变动完成后金牛能源董事、监事、高管人员的调整计划 ....33

四、关于本次权益变动完成后金牛能源《公司章程》修改计划.33 金牛能源 权益变动报告书

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五、对被收购公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体情况.33

六、金牛能源分红政策的重大变化.33

七、本次权益变动完成后其他对上市公司业务和组织机构有重大影响的计划

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第七节 本次权益变动对上市公司的影响分析.35

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响.35

二、同业竞争及相关解决措施.35

三、关联交易情况及规范关联交易的措施.38

第八节 信息披露义务人与上市公司之间的重大交易.44

一、信息披露义务人与金牛能源及其子公司之间的交易.44

二、信息披露义务人与金牛能源的董事、监事、高级管理人员之间的交易

44

三、对拟更换的金牛能源的董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他类似安排

44

四、其他对金牛能源有重大影响的合同、默契或者安排.44

第九节 信息披露义务人前六个月内买卖挂牌交易股份的情况.45

一、信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日前六个月内买卖金牛能源股票的情况 ........45

二、 信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次权益变动事实发生之日 前六个月内买卖金牛能源股票的情况.45

第十节 信息披露义务人的财务资料.47

一、冀中能源

2008 年度合并资产负债表.47

二、冀中能源

2008 年度合并利润表.49

三、冀中能源

2008 年度合并现金流量表.50 第十一节 其他重大事项.52 第十二节 备查文件.58 金牛能源 权益变动报告书

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有说明,下列词语具有如下涵义: 本公司/冀中能源 指 冀中能源集团有限责任公司 峰峰集团 指 冀中能源峰峰集团有限公司 邯矿集团 指 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 张矿集团 指 冀中能源张家口矿业集团有限公司 邢矿集团 指 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司 井矿集团 指 冀中能源井陉矿业集团有限公司 装备公司 指 冀中能源机械装备有限公司 一致行动人 指 峰峰集团、邯矿集团和张矿集团 申请人/信息披露义务人 指 冀中能源及其一致行动人 中国信达 指 中国信达资产管理公司 中国华融 指 中国华融资产管理公司 国控担保 指 河北省国控担保有限公司 交易标的/标的资产 指 峰峰集团、 邯矿集团、 张矿集团持有的用于认购金牛能 源本次所发行股份的与煤炭业务相关的经营性资产和负债 大淑村矿 指 冀中能源峰峰集团有限公司大淑村矿 万年矿 指 冀中能源峰峰集团有限公司万年矿 新三矿 指 冀中能源峰峰集团有限公司新三矿 梧桐庄矿 指 冀中能源峰峰集团有限公司梧桐庄矿 煤炭运销分公司 指 冀中能源峰峰集团有限公司煤炭运销分公司 物资供销分公司 指 冀中能源峰峰集团有限公司物资供销分公司 铁路运营分公司 指 冀中能源峰峰集团有限公司铁路运营分公司 设备租赁分公司 指 冀中能源峰峰集团有限公司设备租赁分公司 马头洗选厂 指 冀中能源峰峰集团有限公司马头洗选厂 邯郸洗选厂 指 冀中能源峰峰集团有限公司邯郸洗选厂 陶一矿/陶一煤矿 指 冀中能源邯郸矿业集团有限公司陶一煤矿 陶二矿/陶二煤矿 指 冀中能源邯郸矿业集团有限公司陶二煤矿 云驾岭矿/云驾岭煤矿 指 冀中能源邯郸矿业集团有限公司云驾岭煤矿 陶二矸石热电厂 指 冀中能源邯郸矿业集团有限公司陶二矸石热电厂 金牛能源 权益变动报告书