PDF《北京同仁堂股份有限公司 2015 年度履行社会责任的报告》

1 北京同仁堂股份有限公司

2015 年度履行社会责任的报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

北京同仁堂股份有限公司(下称 公司 或 本公司 )是一家以传统中成药制造为 主业的大型公司,其产品以 配方独特、选料上乘、工艺精湛、疗效显著 而享誉海内外. 公司自

1997 年成立并上市以来,秉承 同修仁德,济世养生 的企业精神,始终坚持 以 义为上、义利共生 的经营理念,凭借稳健的经营风格和低风险的运营策略,实现了持续、 稳定、健康的良性发展,不仅取得良好的经济效益,为股东创造利润回报,还积极承担社 会责任,取得了良好的社会效益.现将公司

2015 年度在有关社会责任方面所作的工作报 告如下:

一、2015 年度经营情况

2015 年,为应对国内经济下行压力增大,多项调结构、稳增长的措施仍在推进.公 司依托品牌优势,合理布局品种梯队,制定有针对性的营销策略,持续提升内部管理,提 高生产机械化水平,拓宽思路发掘潜力,努力实现年度经营目标. 截至

2015 年12 月31 日, 公司总资产 1,433,986.92 万元, 较上年同期末增长 10.76%;

归属于上市公司股东的净资产 711,794.29 万元,较上年同期末增长 28.97%;

2015 年,公 司实现营业收入 1,080,876.12 万元,同比增长 11.59%;

利润总额 177,841.51 万元,同 比增长 16.81%;

归属于上市公司股东的净利润 87,517.95 万元,同比增长 14.60%.

二、企业道德标准和公司内控治理情况 公司作为一家传统中成药的制造企业,有着悠久的历史和深厚的文化积淀,在生产经 营过程中始终奉行 修合无人见,存心有天知 的道德准则,坚持 炮制虽繁必不敢省人 工,品味虽贵必不敢减物力 的制药标准,讲求 药德 ,以优质的药品和真诚的服务赢 得了广泛赞誉,践行着 同修仁德,济世养生 的企业精神. 公司

2008 年作为首批入选上证治理指数的成分股之一,长期关注内控体系的建立健 全与法人治理结构完善;

自该年起,持续主动披露《公司内部控制评价报告》与《履行社 会责任的报告》 .2015 年,公司继续推动法人治理工作,确保股东大会、董事会、监事会 三会 机制的有效制衡与协调运作,并加强经营层与公司整体的联动机制,在不断完善 与健全内控体系、推动管理转型、鼓励创新发展的同时,兼顾经营质量与经营效率,确保

2 规模与效益的双增长.公司对行业监管、信息披露监管发布的多项新规深入学习并认真落 实,持续规范日常运行管理工作,确保内部控制的整体有效.

三、促进社会可持续发展方面承担的责任 作为社会构成的一部分,公司更重视企业长期资本收益率最大化,因此公司强调可持 续发展,积极承担社会责任,与利益相关者建立了良好的关系.

1、对股东及其他利益相关者的责任 公司注重不断完善治理结构,规范运作,保障所有股东平等享有法律、法规、规章所 规定的各项合法权益,保障股东能够充分行使法律赋予的一切基本权利.公司持续关注资 本市场的反应,积极主动地建立与投资者之间的联系.公司持续践行善待投资者的理念, 在报告期内共接待投资者来访百余次,积极参加大型投资策略会,与各方投资者交流公司 的发展思路与经营体会.公司为股东带来持续的利润回报,实实在在地履行对股东所承担 的责任. 公司自上市以来, 每年都进行现金分红, 截至2015年末已累计分派现金红利22.97 亿元,平均现金分红占净利润的比例接近40%.彰显公司以稳定扎实的经营成果,持续回 报投资者的理念. 公司凭借良好的资信评级与商业债权人建立了长期稳定的信誉合作关系, 银行在为公 司运营提供资金支持的同时,也为其自身带来了稳定的收益.公司始终注意保持财务稳健 与资产、资金安全,兼顾债权人的利益,公司的各项重大经营决策过程,均充分考虑了债 权人的合法权益. 报告期内,公司按照同仁转债募集说明书有关条款的约定,于2015年2月6日由公司董 事会六届十八次会议审议通过了《提前赎回 同仁转债 》的议案,并严格按照信息披露 的规定在指定信息披露媒体上发布了《关于 同仁转债 赎回事宜的公告》与4次《实施 同仁转债 赎回事宜的提示性公告》,高效的办理了关于可转债赎回事宜的相关手续, 保证赎回资金及时到位,保障转债持有人利益. 2013年公司着重落实募投项目开工前的各项程序, 同时也遵照由于2013年北京市政府 主管部门对于工业厂区排水系统提出更高的设计要求, 公司即将开工的募投项目不得不对 原排水系统方案调整,并重新履行审批手续,开工时间一再被延误,公司因此发布了募投 项目建设延期的公告.随后的时间里,由于北京空气质量持续恶化,北京市政府要求在重 大纪念活动、大型国际体育赛事及重度雾霾期间工业施工及生产全面停工.公司严格遵守 市委市政府关于保护环境的各项措施, 为改善环境尽一己之力, 但同时由于停工时间较多,