PDF《郑州万谷机械股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公...》

公告编号:2019-010 证券代码:870052 证券简称:万谷机械 主办券商:西南证券 郑州万谷机械股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年6月12 日2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年5月31 日以书面形 式发出 5. 会议主持人:陆学中 6. 会议列席人员(如有) :郑艺强、侯保青、丁凯 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-010 《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

7 人,出席和授权出席董事

7 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期届满, 根据 《公司法》 和 《公司章程》 的有关规定, 拟提名陆学中、 耿小霞、 李衡、 张彦亭、 陈正权、 薛莉、 王继祥为公司第二届董事会董事候选人. 董事候选人简历如下: 陆学中, 男,

1964 年10 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权,

1988 年6月毕业于郑州粮食学院(现为河南工业大学)机械设计 制造及自动化专业,本科学历.1988 年7月至

1998 年7月,任国 家粮食局郑州科学研究设计院技术设计室职员;

1998 年8月至

2007 年1月, 任有限公司董事长兼经理;

2007年 2月至

2016 年6月, 任有限公司执行董事兼总经理;

2003 年5月至今,任澄城县牧源 生物科技开发有限责任公司董事长;

现任股份公司董事长兼总经理, 任期三年,自2016 年6月28 日至今. 耿小霞, 女,

1969 年4月出生, 中国籍, 无境外永久居留权,

1991 年6月毕业于郑州大学会计学专业,本科学历.1991 年7月至

1998 年7月,任黄河锅炉辅机厂职工;

1998 年8月至

2016 年6月,历任有限公司财务负责人、仓库经理;

现任股份公 公告编号:2019-010 司董事、仓库经理,任期三年,自2016 年6月28 日至今. 李衡,男,1954 年9月出生,中国籍,无境外永久居留权.

1982 年7月毕业于郑州粮食学院(现为河南工业大学)粮食机械 专业,本科学历.1982 年8月至

1985 年3月,任郑州粮食学院 (现为河南工业大学)教师;

1985 年4月至

2001 年5月,历任郑 州粮机股份有限公司技术部长、 经营部长、 总工程师,2001 年6月至2016 年6月,历任有限公司技术部经理、监事;

现任股份公司 董事, 任期三年,自2016 年6月28 日至今. 陈正权,男,1973 年9月出生,中国籍,无境外永久居留权.

1995 年6月毕业于河南工程学院饲料工程专业,大专学历.1995 年7月至

2002 年3月, 任 郑州粮机股份有限公司职工;

2002 年4月至

2016 年6月,历任有限公司职员、技术部经理;

现任股份 公司董事、副总经理,任期三年,自2016 年6月28 日至今. 张彦亭,男,1969 年7月出生,中国籍,无境外永久居留权.

1988 年6月毕业郑州市第十三中学.1988 年7月至

2003 年12 月, 历任黄河锅炉辅机厂职 员、 项目经理;

2004 年1月至

2016 年6月,任有限公司市场部经理、监事;