PDF《HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.》

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阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询持牌证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或 其他专业顾问. 阁下如已将名下之海尔电器集团有限公司*股份全部出售或转让,应立即将本通函及随附之代表委任表格送交买 主或承让人或经手出售或转让之银行、持牌证券交易商或其他代理商,以便转交买主或承让人. HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 海尔电器集团有限公司* (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1169) (1) 修订及重列金融服务协议 及(2) 修订有关原金融服务协议项下拟进行之持续关连交易之原存款上限 及(3) 股东特别大会通告 独立董事委员会及独立股东之独立财务顾问 新百利融资有限公司 董事会函件载於本通函第4至23页.独立董事委员会函件载於本通函第24至25页.载有独立财务顾问新百利融资 有限公司致独立董事委员会及独立股东之意见及推荐建议之函件载於本通函第26至50页. 本公司谨订於二零一九年六月二十七日 (星期四) 上午九时四十五分 (或紧随本公司股东周年大会於同日结束后) 假座香港香港仔黄竹坑道180号香港海洋公园万豪酒店宴会厅5号(B层)举行股东特别大会,召开大会的通告载於 本通函第SGM-1至SGM-2页.本通函亦随附股东於股东特别大会 (或其任何续会) 适用之代表委任表格.无论阁下能否出席股东特别大会,务请尽快按本通函随附之代表委任表格印列之指示填妥表格,并交回本公司 之股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,惟该表格无论如何必须 於股东特别大会 (或其任何续会) 指定举行时间四十八(48)小时前交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下届时 仍可依愿亲身出席股东特别大会 (或其任何续会) ,并於会上投票. * 仅供识别 二零一九年五月三十一日 此乃要件请即处理页次 释义

1 董事会函件

4 独立董事委员会函件

24 独立财务顾问函件

26 附录一 ― 一般资料 I-1 股东特别大会通告 SGM-1 目录CiC在本通函内,除文义另有所指外,以下词汇具有下列涵义: 「联系人士」 指 具有上市规则所赋予之涵义 「中国银保监会」 指 中国银行保险监督管理委员会 「本公司」 指 海尔电器集团有限公司*,於百慕达注册成立之有限公司, 其股份於联交所主板上市 (股份代号:1169) 「控股股东」 指 具有上市规则所赋予之涵义 「存款上限」 指 於金融服务协议或新金融服务协议 (倘适用) 年期任何时间, 本集团存放於海尔财务之最高每日存款结余 「董事」 指 本公司董事 「金融服务」 指 本通函或本公司日期为二零一八年九月二十四日之公告 (倘 适用) 「金融服务及定价原则」 一节所述之金融服务 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「海尔集团公司」 指 海尔集团公司,一家於中国成立的公司,为本公司的主要股 东 「海尔集团」 指 海尔集团公司及青岛海尔连同彼等各自之附属公司及联系人 士,惟不包括本集团 (如适用) 「港元」 指 港元,香港之法定货币 「香港」 指 中国香港特别行政区 「独立董事委员会」 指 由全体独立非执行董事组成之本公司独立董事委员会,乃为 就提供存款服务 (包括经修订存款上限) 向独立股东提供意见 而成立 * 仅供识别 释义C1C「独立财务顾问」 指 新百利融资有限公司,乃获准进行香港法例第571章证券及 期货条例所界定之第1类 (证券交易) 及第6类 (就机构融资提 供意见) 受规管活动之持牌法团,就提供存款服务 (包括经修 订存款上限) 获委任为独立董事委员会及独立股东的独立财 务顾问 「独立股东」 指 除须就批准提供存款服务 (包括经修订存款上限) 之决议案放 弃投票之海尔集团、周云杰先生、梁海山先生、解居志先生 及李华刚先生及彼等各自的联系人士以外之本公司股东 「最后实际可行日期」 指 二零一九年五月二十七日,即本通函付印前可确定其中所载 若干资料之最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「新金融服务协议」 指 本公司、海尔财务及海尔集团公司就提供金融服务、终止及 取代原金融服务协议於二零一九年四月十七日订立之经修订 及经重列金融服务协议,年期为自股东特别大会批准之日起 三年 「原存款上限」 指 如本公司日期为二零一八年九月二十四日之公告所披露,於 原金融服务协议年期任何指定日子,本集团所存放之最高每 日存款结余 (包括相应应计利息) 「原金融服务协议」 指 本公司、海尔财务及海尔集团公司就提供金融服务於二零一 八年九月二十四日订立之金融服务协议 「中国人民银行」 指 中国人民银行,中国的中央银行 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、澳门特别行 政区及台湾地区 「提供存款服务」 指 海尔财务根陆鹑诜裥橄虮竟咎峁┗醣掖婵罘 释义C2C「提供贷款服务」 指 海尔财务根陆鹑诜裥橄虮竟咎峁┐罘 (包括 委托贷款服务) 「青岛海尔」 指 青岛海尔股份有限公司,为一家於中国上海证券交易所上市 之公司 (股票代码:600690.SH) 及本公司之主要股东 「人民币」 指 人民币,中国之法定货币 「经修订存款上限」 指 於新金融服务协议年期任何指定日子,本集团所存放之经修 订最高每日存款结余 (包括相应应计利息) 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「股东特别大会」 指 本公司将於二零一九年召开之股东特别大会 (或续会) ,以 (其中包括) 考虑及酌情批准 (其中包括) 提供存款服务 (包括 经修订存款上限) 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「附属公司」 指 具上市规则所赋予之相同涵义 「主要股东」 指 具上市规则所赋予之相同涵义 「%」 指 百分比 於本通函内,中国实体的英文名称为其中文名称的译名,仅供识别,如有任何歧义,概 以中文名称为准. 释义C3CHAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 海尔电器集团有限公司* (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1169) 执行董事: 周云杰先生 (主席) 解居志先生 李华刚先生 非执行董事: 梁海山先生 王汉华博士 杨光先生 独立非执行董事: 俞汉度先生 郑李锦芬女士 宫少林先生 注册办事处: Clarendon House