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证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2012-006 债券代码:112038 债券简称:11锡业债 云南锡业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

云南锡业股份有限公司第五届董事会第四次会议于二零一二年四月七日在昆明市关上北路36号云锡大酒店八楼会议室以现场记名投 票表决方式召开.公司董事会由十一名董事组成,九名董事出席了本次会议,董事高文翔先生因工作原因未出席本次董事会会议,书面委托 到会董事皇甫智伟先生代为出席会议并行使表决权,独立董事刘治海先生因公未到会,委托独立董事童朋方先生代为出席会议并行使表决 权,公司部分监事和高级管理人员会计师、律师列席了会议,符合《 中华人民共和国公司法》 和《 云南锡业股份有限公司章程》 的规定.公司董事 长雷毅先生主持了本次会议,会议审议通过以下决议:

一、经会议审议,通过以下议案:

1、《 云南锡业股份有限公司2011年度董事会工作报告》 表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《 云南锡业股份有限公司2011年度董事会工作报 告》 .

2、《 云南锡业股份有限公司2011年度总经理工作报告》 表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《 云南锡业股份有限公司2011年度总经理工作报 告》 .

3、《 云南锡业股份有限公司2011年度财务决算报告》 表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《 云南锡业股份有限公司2011年度财务决算报 告》 .

4、《 公司2011年度内部控制自我评价报告》 表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《 公司2011年度内部控制自我评价报告》 . 具体内容详见公司同日公告.

5、《 云南锡业股份有限公司2011年度环境报告书》 表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《 云南锡业股份有限公司2011年度环境报告书》 . 具体内容详见公司同日公告.

6、《 云南锡业股份有限公司2011年度社会责任报告》 表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《 云南锡业股份有限公司2011年度社会责任报 告》 . 具体内容详见公司同日公告.

7、《 关于公司前次募集资金使用情况专项报告》 表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《 关于公司前次募集资金使用情况专项报告》 . 具体内容详见公司同日公告.

8、《 云南锡业股份有限公司董事会关于募集资金2011年度存放和使用情况的专项报告》 表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《 云南锡业股份有限公司董事会关于募集资金 2011年度存放和使用情况的专项报告》 . 具体内容详见公司同日公告.

9、《 云南锡业股份有限公司2011年度利润分配议案》 公司以总股本906,520,391股为基准,拟每10股派发现金红利1.30元( 含税) ,拟分配的现金红利总额为117,847,650.83元,比上年派现额 增长8.34% ,占2011年度所实现净利润的21.22 %. 表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《 云南锡业股份有限公司2011年度利润分配议 案》 .