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1 14年4月12日 上午4:38 xiwang_AR13_cover final_O.ai

1 14年4月12日 上午4:38

2 公司资料

3 主席报告

5 管理层讨论及分析

18 董事会及高级管理层

24 企业管治报告

34 董事会报告书

41 独立核数师报告

43 财务报表

101 五年财务概要

102 组织架构

103 股东资料 目录

2 公司资料 二零一三年年报 董事会 执行董事 王辉先生 (行政总裁) (於2013年7月15日获委任) 姜长林先生 (於2013年7月15日获委任) 何庆文先生 (於2013年7月15日获委任) 王亮先生 (总经理) (於2013年7月15日辞任) 王刚先生 (於2013年7月15日辞任) 王涛先生 (於2013年7月15日辞任) 非执行董事 王勇先生 (主席) 王棣先生 孙新虎先生 独立非执行董事 梁树新先生 张公学先生 于叩先生 委员会 审核委员会 梁树新先生 (主席) 孙新虎先生 张公学先生 薪酬委员会 张公学先生 (主席) 王棣先生 于叩先生 提名委员会 张公学先生 (主席) 王棣先生 于叩先生 公司秘书 林惠莲女士 (FCCA, CPA) 授权代表 王棣先生 林惠莲女士 注册办事处 香港湾仔 港湾道25号 海港中心 21楼2110室 总部 中华人民共和国 山东省 邹平县 西王工业园 香港主要营业地点 香港湾仔 港湾道25号 海港中心 21楼2110室 主要往来银行 中国银行 中国农业银行 中国建设银行 中国工商银行 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 香港 中环添美道1号 中信大厦22楼 法律顾问 安睿国际律师事务所 香港 皇后大道中15号 置地广场告罗士打大厦21楼 合规顾问 新百利融资有限公司 香港 皇后大道中29号 华人行20楼 香港股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司 香港 皇后大道东183号 合和中心22楼 投资者关系联络 王超先生

电话:(86)

543 489

1888 电邮:[email protected] 网址 www.xiwangsteel.com

3 主席报告 西王特钢有限公司 列位股东: 中国中央政府於2013年提倡的城镇化政策振兴多个相关产业,刺激钢材需求.中华人民共和国 ( 「中国」 ) 国家统计局的 资料显示,2013年汽车产量增加18.4%,铁路运输投资亦自2012年增长6.3%.物业开发的投资激增至人民币86,013亿元,同比增长19.4%.2013年钢材产品需求增加,因此钢铁行业市场环境较2012年相对向好.中国国家发展和改革委 员会公布,2013年中国钢铁行业总利润较2012年增加28.9%. 2013年经营环境好转,因此西王特钢有限公司 ( 「本公司」 ) 及其附属公司 (统称 「本集团」 ) 的营业额较2012年略为改善. 截至2013年12月31日止年度 ( 「本年度」 ) ,本集团营业额上升约2.0%至约人民币70.298亿元.实施有效的成本控制后, 本集团本年度的毛利及纯利较2012年业绩分别上升约22%及11%至约人民币6.498亿元及人民币3.838亿元.普通钢 产品的营业额约为人民币43.594亿元 (2012年U人民币47.948亿元) ,占本集团总营业额约62% (2012年:70%) .价 格及利润率较高的特钢产品的营业额约为人民币23.228亿元 (2012年:人民币20.316亿元) ,占本集团总营业额33% (2012年:29%) .本集团於2013年后期开始从事主要为铁矿石贸易的大宗商品贸易业务,录得营业额约人民币1.210亿元,占总营业额约2%. 本公司董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 建议就本年度派发末期股息每股普通股人民币1.5分(2012年:人民币1.5分) .末期 股息派息比率约8% (2012年:9%) . 中国产能过剩问题仍未解决,导致市场供需失衡,因此钢材产品售价仍然不振,处於不利的水平.上海期货交易所的 数允,钢棒材价格由2013年1月的每吨人民币3,794元跌至2013年12月的每吨人民币3,492元,跌幅约8%. 鉴於产能过剩及市场失衡,中国国务院於2013年10月发布 「关於化解产能严重过剩矛盾的指导意见」 ,推进山东、河北、辽宁、江苏、山西及江西等省份钢铁行业的结构调整,由地方政府积极整合行业分散的产能,将总产量减少在 8,000万吨以上. 2013年,中国工业和信息化部 ( 「工业和信息化部」 ) 采取措施巩固行业规与管理,於2013年4月发布 「关於符合钢铁行 业规条件 (2012年修订) 钢铁企业 (第一批) 的公示」 ,45家企业上榜.2013年12月,工业和信息化部发布 「关於符合钢 铁行业规条件企业 (第二批) 的公示」 ,公布第二批符合钢铁行业规的115家企业 ( 「第二批」 ) .本公司全资附属公司 山东西王特钢有限公司 ( 「山东西王特钢」 ) 为第二批名单中的企业之一. 於2014年1月,工业和信息化部最后确认第二批企业名单,山东西王特钢获保留在此符合钢铁行业规条件的名单上.