PDF《广东明珠集团股份有限公司》

1 证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2005-009 广东明珠集团股份有限公司 第四届董事会

2005 年第七次临时会议决议公告 暨召开

2006 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

广东明珠集团股份有限公司第四届董事会

2005 年第七次临时会议通知于

2005 年12 月20 日以书面及电子邮件方式发出,于2005 年12 月28 日以通讯方式召开.会议 应参加表决董事

9 名, 实际参加表决董事

9 名, 会议由董事长张坚力先生主持, 符合 《公 司法》和《公司章程》的有关规定.会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,形成以下 决议:

一、审议通过《公司关于聘任涂传岚先生为公司副总裁的议案》

1、经总裁提名,一致同意聘任涂传岚先生为公司副总裁,任期自本次会议通过之 日起至本届董事会届满之日止. 涂传岚,男,1963 年出生,大专学历,经济师,中共党员.1982 年7月至

1988 年11 月在中国建设银行蕉岭县支行工作;

1988 年12 月至

2001 年6月在中国建设银行 梅州市分行工作,历任梅江支行行长、支行党支部书记、分行信贷审批部主任、分行第 三支部书记等职;

2001 年7月至

2004 年2月,历任北京市金信安投资有限公司董事、 财务总监,深圳市金信安投资有限公司副总经理等职;

2004 年3月起任兴宁市明珠建 筑工程有限公司副总经理.现任兴宁市明珠建筑工程有限公司董事长、总经理.

2、独立董事关于公司聘任高级管理人员之独立意见 广东明珠集团股份有限公司第四届董事会

2005 年第七次临时会议于

2005 年12 月28 日召开,会议审议通过了关于聘任高管人员的议案.聘任涂传岚先生为公司副总裁. 公司独立董事朱玉栓、潘银、高立先生认为:本次会议聘任高管人员履行了法定程序, 聘任人员均具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格.

二、审议通过《公司关于变更募集资金用途的的议案》 重要内容提示: 原投资项目名称:建立阀门工程技术研究开发中心;

建立产品组装、检测生产线技改 项目;

引进圆球加工设备,提高产品档次项目;

开发 API 标准闸阀、高性能蝶阀、截止 阀;

阀门气动装置, 消化吸收技改项目;

引进阀门柔性加工生产线, 增加品种技改项目;

改造特殊阀门生产线, 扩大产品出口技改项目;

引进关键技术设备, 开发阀门电动装置;

2 引进铸造生产配套设备技术改造 新投资项目:

1、广东省韶关众力发电设备有限公司(以下简称 众力发电设备公司 ) 低水头 灯泡贯流水轮发电机组 提高水平扩大产能的技术改造.投资额

4920 万元.

2、补充流动资金 7028.45 万元. 改变募集资金投向的数量:11948.45 万元. 此次变更募集资金用途的议案已经公司第四届董事会

2005 年第七次临时会议审议通 过,尚需提交股东大会审议.

(一)变更募集资金投资项目概述 广东明珠集团股份有限公司 (以下简称 公司 ) 经中国证监会证监发行字[2000]189 号文核准,公司以每股 5.5 元的发行价向社会公开发行了

6000 万股,扣除发行费用后 实际募集资金 31,954.5 万元人民币,并经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所 验字(2001)第30056 号验资报告验证.公司承诺募集资金原投资项目使用情况: 投入情况 承诺项目名称 预算投入金额 实际投入金额 2005.6.30 预计仍需 投入金额 合计 节余资金 建立产品组装、检测生产线技改项目 25,000,000.00 11,026,885.22 2,162,000.00 13,188,885.22 11,811,114.78 建立阀门研究技术开发中心项目 27,000,000.00 28,506,025.18 2,460,000.00 30,966,025.18 -3,966,025.18 引进铸造生产配套设备技改项目 29,900,000.00 11,343,494.44 5,219,800.00 16,563,294.44 13,336,705.56 阀门气动装置消化吸收技改项目 29,980,000.00 8,582,210.33 4,123,900.00 12,706,110.33 17,273,889.67 开发生产 API 标准闸阀、截止阀、 高性能蝶阀技改项目 29,900,000.00 11,983,507.18 1,248,700.00 13,232,207.18 16,667,792.82 引进圆球加工设备、提高产品 档次技改项目 29,960,000.00 8,403,663.23 2,356,100.00 10,759,763.23 19,200,236.77 改造特殊阀门生产线、扩大产品 出口技改项目 29,600,000.00 12,632,218.63 1,737,100.00 14,369,318.63 15,230,681.37 引进阀门柔性加工关键设备、 增加品种技改项目 29,950,000.00 19,390,368.80 748,400.00 20,138,768.80 9,811,231.20 引进关键技术设备、开发阀门 电动装置产品技改项目 29,800,000.00 8,181,427.38 1,499,700.00 9,681,127.38 20,118,872.62 技改项目合计 261,090,000.00 120,049,800.37 21,555,700.00 141,605,500.37 119,484,499.63 补充流动资金 58,455,000.00 58,455,000.00 58,455,000.00 - 合计319,545,000.00 178,504,800.37 21,555,700.00 119,484,499.63 节余资金主要原因说明: