PDF《2018 年年度报告》

河南省律师协会公司证券业务委员 会副主任委员, 河南省金融保险专业委员会委 员,河南省招商引资律师服务团律师,郑州仲 裁委仲裁员.具有上市公司独立董事资格、金 融机构高级管理人资格和基金从业资格. 徐长生 华中科技 大学教授 男55 ― ― 华中科技大学经济学院博士生导师, 经济学院 教授,兼任教育部经济学教学指导委员会委 员, 中华外国经济学研究会理事暨经济学分会 副会长.曾任德国杜伊斯堡大学客座教授,并 在美国哈弗大学做高级访问学者. 董事会下属委员会情况: 表3.1.2-3 董事会下属 职责组成人员姓名 职务6委员会名称 风险管理委员会 对公司发展战略和运营模式进行风险 评价;

对公司风险管理体系进行评价;

对公司资产风险状况进行评价;

董事 会交办的事项. 崔泽军 主任委员 于萍独立董事 曹宗远 董事 何运福 董事 信托委员会 对公司在履行受托人职责、维护受益 人利益等方面进行监督、审核;

审批 可能危及受益人利益的重大关联交 易;

审批对非正常清算信托计划拟采 取的措施或方案. 于萍独立董事 主任委员 曹宗远 董事崔泽军 董事 总裁 审计委员会 审议公司年度内部审计工作计划,审 议聘用或者解聘外部审计机构,监督 和指导内部审计工作,监督和审核公 司的财务信息,审查公司内控制度的 有效性,对重大关联交易进行审计, 董事会授予的其他职责. 于萍独立董事 主任委员 闫万鹏 董事何运福 董事崔泽军 董事 总裁 薪酬委员会 审议确定公司薪酬相关制度以及负责 人年薪发放标准和发放办法. 于萍独立董事 主任委员 闫万鹏 董事徐长生 独立董事 3.1.3 监事、监事会及其下属委员会 公司监事会成员的基本情况如下表: 表3.1.3 姓名 职务 性别年龄选任 日期 所推举的 股东名称 该股东持股 比例 简要履历 马沉重 监事会 主席 男51 2015.12 河南中原高速 公路股份有限 公司 31.91032% 历任河南省公路工程处副处长兼总 工程师,河南驻马店至信阳高速公 路管理公司副总工程师、副总经理, 路鑫项目公司董事长、总经理,河 南高速公路发展责任有限公司商丘 分公司副书记、经理,河南高速发 展有限责任公司郑州分公司经理、 党委副书记,现任河南中原高速公 路股份有限公司董事、总经理、党 委委员. 杨德伟 监事男37 2018.11 河南投资集团 有限公司 58.96563% 历任郑州升达经贸管理学院教师, 河南投资集团有限公司证券事务 部、资本运营部职员,现任河南投 资集团资本运营部副主任. 魏华阳 监事男49 2016.12 河南省豫粮粮 食集团有限公 司9.12405% 历任河南省油脂公司副总经理、河 南世通谷物贸易公司副总经理、河 南长城粮油食品有限公司党总支书 记、河南省国有资产控股运营有限 公司发展规划部部长、河南国控租 赁有限公司董事长、河南省国控基 金管理有限公司董事长,现任河南 省国有资产控股运营有限公司副总

7 经理. 魏磊职工 监事 男44 2015.12 ― ― 曾任河南农业大学讲师,历任中原 信托有限公司风险管理部风控经 理、部门总经理,现任中原信托有 限公司总裁助理. 杨志勇 职工 监事 男48 2015.12 ― ― 曾在河南省计划经济委员会经济研 究所、中原信托有限公司计划财务 部、内部审计部工作,历任中原信 托有限公司计划财务部副经理、内 部审计部副经理、内部审计部总经 理,现任中原信托有限公司人力资 源部总经理. 公司监事会未设立专业委员会. 3.1.4 高级管理人员 表3.1.4 姓名 职务 性别年龄 选任 日期 金融从 业年限 学历专业 简要履历 崔泽军 总裁男55 2015.12